题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
根据浦银办发439号关于转发《涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查要点》等文件的通知,对明确为涉赌行为账户、拓展可疑账户,各分行应如何妥善处理()
A.F225,纳入限制非柜面渠道灰名单管控
B.名单类型选择J-涉赌银行账户名单,做不进不出交易
C.名单类型选择J-涉赌银行账户名单,做只进不出交易
D.调高洗钱风险等级、报送可疑交易报告
答案
ACD
A.F225,纳入限制非柜面渠道灰名单管控
B.名单类型选择J-涉赌银行账户名单,做不进不出交易
C.名单类型选择J-涉赌银行账户名单,做只进不出交易
D.调高洗钱风险等级、报送可疑交易报告
ACD
第10题
A.总行集中实施的运营业务预警监控工作为标准化预警监控工作
B.运营业务预警监控工作根据预警情况和监控处理的内容不同,分为标准化预警监控工作和差异化预警监控工作
C.差异化预警监控工作由各分行管理部门进行管理
D.标准化预警监控工作由总行运营管理部统一管理
第11题
A.中国支付清算协会
B.金融监管协会
C.支付协会
D.清算协会