题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
无论是现购还是赊购,都会有资金流出。()
答案
查看答案
第6题
A.只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子,其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产,才属于恐怖融资范畴。客户不是恐怖组织或恐怖分子,就不会涉嫌恐怖融资
B.无论是恐怖组织、恐怖分子自身,还是其他人或组织,只要目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪,则其有关的资金或财产都属于恐怖融资
C.只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子,其在金融机构所保有的全部资金和其他形式的财产,都属于恐怖融资范畴
D.该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施,就不应将其确定为恐怖融资行为