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[主观题]

银行要强化对可疑涉赌涉诈当事人的惩戒约束()。

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第1题

银行要建立事前事中事后“一体化”的账户全链条管理机制。事前利用多种渠道和方式加强客户身份审核,要求客户承诺合法合规使用账户。事中对账户实名使用、非柜面业务交易金额和特征等动态评估,加强涉诈涉赌交易识别管控。()此题为判断题(对,错)。
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第2题

()要加大对员工参与民间借贷、非法集资、涉黄、涉毒、涉赌、经商办企业不良行为的排查。

A.资金部门

B.稽核部门

C.电子银行部门

D.安保部门

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第3题

涉赌、涉诈资金账户特征情况分析()

A.反复销户、挂失

B.4G上网卡

C.个人账户的身份特征大部分为无业游民

D.对公账户身份特征为不具有法人特质

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第4题

对在活动中发现的涉财、涉赌等违纪违法问题,要及时()严肃查处。A、查清事实B、由本单位党组织C、

A.A.查清事实

B.B.由本单位党组织

C.C.移交纪检监察机关

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第5题

政府主管部门及行业监管部门对存在_____违反电力法律、法规、规章等严重失信行为的涉电力领域市场主体,依法依规列入“黑名单”,并向社会公布,实施信用约束、联合惩戒。

A.特别重大

B.重大

C.严重

D.一般

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第6题

在长三角欠薪治理方面,落实《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》,推进拖欠农民工工资“黑名单”共享,建立健全欠薪失信行为的联动惩戒机制,强化对欠薪企业的共同约束。()
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第7题

()通过从诚信信息的界定与归集到诚信信息的公开查询,从监管部门的诚信监督、管理到市场机构的自

()通过从诚信信息的界定与归集到诚信信息的公开查询,从监管部门的诚信监督、管理到市场机构的自我诚信约束,从失信惩戒、约束到守信激励、引导等一系列制度机制,强化对市场主体及其行为的诚信约束。

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第8题

国家《社会信用体系建设规划纲要(2014—2020年)》提出,加强对失信主体的约束和惩戒,强化行政监管性约束和惩戒,推动形成()约束和惩戒,推动形成行业性约束和惩戒,推动形成社会性约束和惩戒,完善社会舆论监督机制。

A.法规性

B.政策性

C.公共性

D.市场性

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第9题

加强政府采购_____,强化_____,保护政府采购当事人的_____。

A.诚信管理

B.信用管理

C.联动惩戒

D.:合法权益

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第10题

失信名单被依法屏蔽、撤销的,各信用监督、警示和惩戒单位要()解除对被执行人的惩戒措施。

A.在合理期限内

B.在法定期限内

C.及时

D.在双方当事人约定的期限内

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第11题

发卡银行应强化对单位结算卡消费支付交易的单项业务监测,对单张卡片的大额、可疑交易和关联不同单位结算卡的同一账户的大额、可疑交易及时核查并采取有效措施()
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