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[主观题]

在非法集资排查中,凡涉及银行内部人员和银行资产安全的线索,应该()。

A.及时按照案件防控制度要求予以处理和报告,并及时完善相关内控制度,堵塞漏洞

B.全面汇总整理,按要求定期上报

C.第一时间到省联社专题汇报,省联社组织专班调查核实后,分别向各级政府、公安、银监部门报告和移送

D.积极配合公安部门做好案件侦办、资产追缴、资产处置和社会维稳

答案
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更多“在非法集资排查中,凡涉及银行内部人员和银行资产安全的线索,应该()。”相关的问题

第1题

怎样理解《防范和处置非法集资条例》定义条款中的“向不特定对象吸收资金”所指的不特定对象?()

A.单位内部人员

B.社会公众

C.好友

D.亲戚

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第2题

()要加大对员工参与民间借贷、非法集资、涉黄、涉毒、涉赌、经商办企业不良行为的排查。

A.资金部门

B.稽核部门

C.电子银行部门

D.安保部门

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第3题

非法集资在《刑法》中涉及的罪名主要是()。

A.非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪

B.集资诈骗罪

C.非法吸收公众存款罪

D.其他选项都不对

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第4题

下列哪些情况可能涉及非法集资,需谨慎投资?()

A.在超市门口发放投资理财广告传单,邀请顾客参加财富管理讲座

B.在银行通过正规渠道购买理财产品

C.以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老、“以房”养老等作为宣传内容

D.某理财产品有明星代言,理财经理一•再表示该产品高于平均收益率、高回报无风险

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第5题

除监管机构另有要求外,各级公司应在每年6月30日前汇总所在单位上一年及本年度防范非法集资风险排查工作开展情况,形成《非法集资风险排查统计表》和非法集资专项排查报告上报总()
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第6题

行业协会应当强化日常监督管理,负责本行业、领域非法集资的风险排查和监测预警。()
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第7题

疑似非法集资可疑交易中,资金账户涉及收款账户、过渡账户和()三类。

A.下游账户

B.上游账户

C.集中账户

D.返款账户

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第8题

排查员工是否涉足私售、非法集资等违法违规行为,可从()几方面入手

A.参与民间借贷

B.私自代客投资理财

C.虚构理财产品

D.销售非本机构产品

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第9题

按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,()等领域涉及非法集资问题严重,大案要案高发。

A.投资理财

B.非融资性担保

C.P2P网络借贷

D.农村专业合作社

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第10题

非法集资部际联席会议由()牵头,有关部门参加,负责督促、指导有关部门和地方开展防范和处置非法集资工作,协调解决防范和处置非法集资工作中的重大问题。

A.国务院

B.国务院外汇管理部门

C.中国人民银行

D.国务院银行保险监督管理机构

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