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银行招聘

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风险为本方法（RBA)是打击洗钱和恐怖融资的有效方法。（)

客户在开通网上交易、电话交易等非柜面交易时，证券期货业机构可以简化客户身份识别流程。（)

金融机构在报告可疑交易时，应分析、审核和判断所筛查出的异常交易是否存在相关条款所提示的“与客户身份、财务状况、经营业务明显不符”、“原因不明”等可疑原因。（)

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。（)

任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。（)

客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别

《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（)

金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。（)

《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括（)。1.中华人民共和国公民2.在中华人民共和

对于未按照规定保存客户身份资料且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：（)。

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