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联社反洗钱工作领导小组统一指导全辖反洗钱工作，至少（)召开一次反洗钱工作会议。

金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（)、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

金融机构违反保密规定，泄露有关信息的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以

人寿保险合同的（)是指在保险合同存续期间，由于某种原因的发生而使保险合同的效力暂时失效（)。

《中华人民共和国刑法修正案（十一)》将（)正式定义为洗钱罪。

由中国人民银行、公安部、国家监察委员会等11部门联合印发的《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划》所述三年是指（)。

保险合同成立后，除《保险法》另有规定或者保险合同另有约定外，何人不得解除合同（)。

各级分支机构（)为案件风险防控第一责任人（)。

FATF的工作目标不包括（)。

在三道防线的风险管理模式下，对于风险防范与控制负有首要责任的是（)。

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