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任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。
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金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。
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在认真履行客户身份识别的基础上,对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核,指的是()原则
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在风险等级的划分层次上,金融机构应明确客户风险等级不少于()。
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反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是()。
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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分()等级。
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一次性或累计偿还金额不超过()人民币或等值()美元外币的回款,不强制要求开展可疑交易排查。
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中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
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建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括()。
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根据公司制度规定,在董事会授权下,公司高级管理层承担洗钱风险管理的(),接受审计部门的审计和监事会的监督。
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