可以通过公开信息、行业内参、同行交流等多种方式收集分析企业所在行业或相似行业的安全事件。()

A.企业风险管理的现状和能力

B.潜在竞争者、竞争者及其主要产品、替代品情况

C.期货等衍生产品业务曾发生或易发生失误的流程和环节

D.新市场开发情况、市场营销策略

A.新市场开发情况、市场营销策略

B.潜在竞争者、竞争者及其主要产品、替代品情况

C.企业风险管理的现状和能力

D.期货等衍生产品业务中曾发生或易发生失误的流程和环节

A.同盟企业

B.合作企业

C.相似企业

D.同行企业

A.事故调查

B.执法检查

C.群众举报核查

D.企业自爆

E.网上论坛

F.新闻调查

A.负责人

B.领导

C.组织结构

D.名称

E.案由

F.违法违规行为

A.举一反三表

B.事故归纳表

C.未遂事故/事件归纳表

D.检查问题统计表

A.不以欺诈、诱骗等方式误导强迫个人金融信息主体提供个人金融信息

B.不应隐瞒金融产品或服务所具备的收集个人金融信息的功能

C.不应通过非法渠道间接获取个人金融信息

D.不收集法律法规与行业主管部门规定明令禁止收集的个人金融信息

A.分析企业的交易信息，识别交易异常的疑似关联方，检查企业银行对账单中与疑似关联方的大额资金往来交易，关注资金或商业汇票往来是否以真实、合理的交易为基础

B.识别企业银行对账单中与实际控制人、控股股东或高级管理人员的大额资金往来交易，关注是否存在异常的大额资金流动，关注资金往来是否以真实、合理的交易为基础，关注利用无商业实质的购销业务进行资金占用的情况

C.结合企业所在行业的特征恰当评价现金交易的合理性，检查相关内部控制是否健全、运行是否有效，是否保留了充分的资料和证据

D.通过公开信息等可获取的信息渠道了解实际控制人、控股股东财务状况，关注其是否存在资金紧张或长期占用企业资金等情况，检查大股东有无高比例股权质押的情况

A.财务报表

B.公开信息

C.其他融资情况

D.上下游企业和所处行业情况