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《中华人民共和国个人信息保护法》正式施行的时间为()。
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对于匿名客户,我们应当()。
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下述不属于金融机构应当保存的交易记录范围的是()。
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反洗钱法规定,金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的,对金融机构处以多少金额的罚款()。
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识别客户身份异常的主要技巧,不包括()。
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依据《中国人民共和国反洗钱法》有关规定,客户交易记录自记账当年起至少保存年()。
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委托第三方代为履行识别客户身份的,()应当承担起未履行客户身份识别义务的责任。
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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
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任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。
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金融机构通过第三方识别客户身份的,如果第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施,承担未履行客户身份识别义务责任的是()。
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