使用居民身份证入网的客户,核验身份信息是否准确的平台称为:_______________。 - 考试资料网问答

第1题

居民二代证入网的公众客户，需采取______识别设备、联网核验等措施验证用户身份信息，并进行______和______

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第2题

办理身份信息核验时,二代居民身份证无法通过自动识读设备自动读取的,也可正常在窗口办理身份核验。（)

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第3题

银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（)进行核查。

A.大额和可疑交易数据报告系统

B.个人外汇信息补录系统

C.联网核查公民身份信息系统

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第4题

个人代理他人办理借记卡的，须做到()。

个人代理他人办理借记卡的，须做到（)。

A.在办卡申请表中填写“代办理由”，并提供代理人和被代理人的有效身份证件。

B.发卡机构必须同时核对双方的真实身份，留存双方的身份证件复印件或电子影像，并在申请表上登记代理人的姓名、证件类型、证件号码及联系方式。

C.对于代理开立个人银行结算账户的，银行应联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料。

D.如被代理人先前在本行办理过业务的，银行可以使用已留存的被代理人的联系方式。客户凭居民身份证代办借记卡的，须利用联网核查公民身份信息系统验证双方的身份信息。持其他有效身份证件开户的，可通过其它方式进行核实。

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第5题

客户办理对私业务时，所持一代居民身份证存在疑义信息，且无法当场提供有效证件辅佐，营业网点应()

客户办理对私业务时，所持一代居民身份证存在疑义信息，且无法当场提供有效证件辅佐，营业网点应（)

A.暂停业务办理，请客户补充其他有效证件辅佐后再办理。

B.向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明，待客户签收回执后，继续办理业务。

C.登记《上海银行联网核查公民身份信息疑义信息登记簿》。

D.登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》。

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第6题

客户办理对公业务时，所持二代居民身份证存在疑义信息，通过阅读机具对居民身份证件的真伪进行鉴别且通过的，营业网点应（).

A.向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明，待客户签收回执后，继续办理业务。

B.打印和留存阅读机具的电脑显示结果，并继续办理业务。

C.登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》后继续办理业务。

D.暂停业务办理，请客户补充其他有效证件辅佐。

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第7题

下列情形构成诈骗罪的是()。

A.甲冒用他人身份办理入网手续并使用移动电话，造成电信资费损失数额较大

B.乙知道他人实施诈骗，为其发布信息提供网络技术支持，情节严重

C.丙以帮被害人的儿子上大学为名，收取被害人15万元活动费用后潜逃

D.丁伪造证明材料骗取医疗保险金2万元

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第8题

客票代售点暂不办理核验身份信息的业务。（)

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第9题

可以委托他人办理身份信息核验。（)

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第10题

根据实名制工作要求，对移动电话卡实际使用人的身份证件进行核验并登记身份信息，做到移动电话卡与实际使用人一一对应。（)

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