为了确保符合由政府机关设立的经济制裁,其所在辖区里运作的金融机构在加入和每个季度之后,要求所有新的和现有的客户进行筛选。这一步骤是否足以确保遵从性()
A.是的,这是国际指导推荐的
B.不,必须对新关系进行筛选和加强尽职调查
C.不,清单更新后应及时进行筛选
D.是的,筛选所有现有的客户关系,确保机构不与被制裁的个人或实体打交道
A.是的,这是国际指导推荐的
B.不,必须对新关系进行筛选和加强尽职调查
C.不,清单更新后应及时进行筛选
D.是的,筛选所有现有的客户关系,确保机构不与被制裁的个人或实体打交道
第1题
A.政府机关
B.安全机关
C.公安机关
D.检察机关
第2题
第3题
第4题
A.10日内
B.15日内
C.30日内
D.60日内
第6题
A.计算机取证的目的是获取证据,因此首先必须确保证据获取再履行相关法律手续
B.计算机取证在任何时候都必须保证符合相关法律法规
C.计算机取证只能由执法机构才能执行,以确保其合法性
D.计算机取证必须获得执法机关的授权才可进行以确保合法性原则
第7题
A.来源国(地区)政府机关核发的具有纳税性质的凭证和证明复印件
B.符合条件规定的有关股权证明的文件或凭证复印件
C.与境外所得相关的完税证明或纳税凭证
D.由本企业直接或间接控制的外国企业的财务会计资料
第8题
A.甲是造成乙受伤的根本原因,应当由甲赔偿
B.施工单位未设立警示标志具有过错,应当由其赔偿
C.为无意思联络的数人侵权,甲和施工单位承担,但应根据过错和原因力大小承担相应的责任
D.为共同侵权行为,甲和施工单位承担连带赔偿责任
第9题
A.requestgetcontextpath、计算机取证的目的是获取证据,因此首先必须确保证据获取再履行相关法律手续
B.计算机取证在任何时候都必须保证符合相关法律法规
C.按键精灵计算机取证只能由执法机构才能执行,以确保其合法性
D.使命召唤9注册表、计算机取证必须获得执法机关的授权才可进行以确保合法性原则
第10题
A.决定由其本人担任公司经理和法定代表人
B.决定用公司盈利再投资设立另一个一人有限责任公司
C.决定减少注册资本5万元
D.决定不编制财务会计报告