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[单选题]
银行应加强对新闻媒体报道的涉嫌非法集资案件中相关账户资金交易的监测与分析，通过（)进一步审核企业客户的资质。
A.查询工商资料
B.查询税务登记资料
C.实地走访
D.以上皆是
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（请给出正确答案）
A.查询工商资料
B.查询税务登记资料
C.实地走访
D.以上皆是
答案
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第3题
A.询问与被调查事件有关的单位和个人,要求其对有关事项作出说明
B.查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料、电子数据等,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料、电子设备等予以封存
C.经处置非法集资牵头部门主要负责人批准,依法查询涉嫌非法集资的有关账户
D.进入涉嫌非法集资的场所进行调查取证
第4题
A.根据处置非法集资的需要，处置非法集资牵头部门可以查封有关经营场所，查封、扣押有关资产
B.处置非法集资牵头部门组织调査涉嫌非法集资行为，可以查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料、电子数据等，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料、电子设备等予以封存
C.对本行政区域内涉嫌非法集资的行为，处置非法集资牵头部门应当及时组织有关行业主管部门、监管部门以及国务院金融管理部门分支机构、派出机构进行调查认定
D.行政机关对非法集资行为的调査认定，不是依法追究刑事责任的必经程序
第7题
第8题
A.辅警小张的手机没电了，就用数据线连上自己的办公内网电脑
B.辅警小王打听一起非法集资案的进展，影响到民警公正办案
C.辅警小刘私自接受媒体采访，为媒体提供涉警信息
D.辅警小陈利用工作之便，为谋取私利或受人请托，有索要、收受财物以及行贿行为
第9题
A.辅警应该遵守保密规定
B.辅警应该遵守社会道德
C.辅警应该遵守政治纪律
D.辅警应该遵守组织管理行为
第10题
A.中国人民银行
B.公安机关
C.国务院银行保险监督管理机构
D.司法机关
第11题
A.涉嫌黄、赌、毒、黑、传销等违反社会公序良序、法律法规行为的
B.从事非法金融活动，或利用单位名义从事“飞单”业务，或为非法金融提供资金、服务的
C.直接或变相参与民间借贷、违规担保或非法集资等活动，或充当资金掮客的
D.为过桥贷款、还旧借新贷款等提供资金从中牟利的
E.利用职务和岗位之便进行吃、拿、卡、要、借、报的
