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[单选题]

反洗钱补录人员需要先补录（),再补录（)

A.客户信息、账户信息

B.账户信息、交易信息

C.客户信息、交易信息

D.交易信息、报告信息

答案

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发布时间：2022-06-05

更多“反洗钱补录人员需要先补录(),再补录()”相关的问题

第1题

非应计贷款补录时间要求是季末次月（)日前。

A.5日

B.10日

C.15日

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第2题

套卡客户补录资料后，之前的详单、帐单不可以查询到（）

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第3题

经办员录入他行账户的伪现金交易时，录入他行账户信息点击“确定”后进入本行账户关联交易界面，输入需要关联的本行“取现户口号”并选择对应的取款交易进行“伪现金”交易添加（系统支持单次添加最多9个账户的交易)，并录入“不使用转账交易的原因”后提交，完成他行卡“伪现金”补录。（)

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第4题

账户辅助管理系统中客户信息若向核心系统作信息同步，需在该账户开立当天登录账户辅助管理系统补录完整再同步，隔日操作则无法实现同步。（）

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第5题

办理公司卡存现（代码3045)业务时，因该操作界面暂未上线该功能，因此，经办员在办理完毕存现业务后，原则上应立即通过伪现金交易查询（代码3039)界面进行补录。（)

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第6题

银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（)进行核查。

A.大额和可疑交易数据报告系统

B.个人外汇信息补录系统

C.联网核查公民身份信息系统

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第7题

空车有重车票据信息,经到站确认为已卸空车,到站货运部门在货运站系统或集装箱系统做卸车补录操作,电子票据信息车号置空,发现站车务部门在现车系统重新“取票”并确认后按空车组织挂运。（)

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第8题

侦查人员在办理王某抢劫案时，对现场目击证人张某进行询问，张某不予配合，转身跑出办案场所，被侦查人员抓回，并用手铐铐住后，录下了张某的证词。对于张某的证言()。

A.应当予以排除

B.可以直接用作本案的证据

C.经补正后可以采用

D.经合理解释后可以采用

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第9题

对于《公章刻制备案》《单位办理住房公积金缴存登记》和______等三项“多证合一”证照事项，企业均无

需补录信息，登记机关核准企业登记设立后，企业即同步完成相关事项备案和登记，由工商和市场监管部门将相关信息共享给相关部门，同时将该事项在国家企业信用信息公示系统中相关企业名下进行公示。

A《税务登记证》

B《粮油仓储企业备案》

C《再生资源回收经营者备案》

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第10题

注重从优秀（)党支部书记中选拔乡镇和街道领导干部，考录公务员和招聘事业单位人员。

注重从优秀()党支部书记中选拔乡镇和街道领导干部，考录公务员和招聘事业单位人员。

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第11题

SLZ£2A综合录井仪烃组分注样标定时，应遵循的原则是（)。

A.先高浓度，后低浓度

B.先低浓度，后高浓度

C.高低混合柱样

D.单一浓度标定

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