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各分支行在办理单位睡眠账户激活时，应同时通过“20240单位账户信息查询/变更”交易更新年检标识。（）
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更多“各分支行在办理单位睡眠账户激活时，应同时通过“20240单位账户信息查询/变更”交易更新年检标识。（）”相关的问题
第2题
A.受理批量开卡申请单位书面申请前，各分支行应组织对申请单位展开尽职调查
B.开展尽职调查可采取通过工商部门网站查询、实地走访、电话核实、网络信息查验等多种方式核实授权经办人、申请单位的真实性以及申请人的真实开卡意愿，杜绝发生虚假申请情形
C.批量开卡后，各分支行应采用事后电话回访、上门拜访等方式，抽样回访申请人，询问是否为本人意愿开卡、是否知悉单位代理办卡业务申请、核实单位告知义务的履行情况
D.回访核查过程中发现的非本人意愿办卡的，可引导申请人到网点办理销卡手续
第6题
A.客户经理
B.支行行长
C.分管行长
D.运营主管
第7题
A.客户本人持借记卡及与申请时一致的有效身份证件到全国联网网点办理激活
B.在办理激活前，网点柜员应先进行联网核查，同时核对系统登记的客户信息
C.监护人可持借记卡、双方有效身份证件和户口簿等监护关系证明文件到全国联网网点办理激活
D.16周岁以下的被监护人本人不可自行办理激活
第8题
B、根据《上饶银行反洗钱客户风险等级分类实施细则》规定，添加此类客户风险事件，将此类客户调整成高风险，并采取相应的风险控制措施
C、在征求有权机关同意并经分支行领导小组组长审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D、向公安机关、纪委监察部门等相关侦查机关报案
第9题
A.柜员
B.网点核准柜员
C.网点负责人
D.管辖支行业务主管部门
第10题
