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题目内容
（请给出正确答案）
A.客户提供虚假的身份证件
B.不能按要求提供开户的所需材料
C.客户拒绝提供上海银行要求补充的身份验证资料的
D.采取验证措施后仍对客户身份资料的真实性存在怀疑的
答案
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第2题
A.不按规定列支经营成本、费用的
B.不按规定顺序清偿债务、处理财产的
C.不按照规定建立内部财务管理制度的
D.不按照规定提供财务信息的
E.拒绝、阻挠依法实施的财务监督的
第5题
A.鉴定程序违法或者违反相关专业技术要求的
B.鉴定机构、鉴定人不具备鉴定资质和条件的
C.鉴定意见依据明显不足的
D.鉴定内容有明显遗漏的
第6题
B、客户涉及到被反洗钱管理系统监测标准筛选出的异常交易且确认为可疑交易的，或虽未被反洗钱管理系统监测标准筛选出异常交易但有合理理由怀疑其交易与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的
C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关住的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分于的姓名或者名称相同的
D、新获得客户身份信息与先前已掌握信息存在不一致或者相互矛盾的
E、先前获得的客户身份资料真实性、有效性、完整性存在疑点的
F、认为应当重新识别客户身份的其他情形
第7题
A.报检员在1年内出现3次以上报检差错行为，情节严重的
B.报检员不再从事报检业务的
C.企业因故停止报检业务的
D.企业解聘报检员的
第8题
A、应粘贴改退批条，批明原因，退还分拣部门重新进行分拣
B、给据邮件应在投递邮件清单上标注“试投××局”或“试投他局”字样
C、必须经投递员审核无误并签章后，方可办理相关手续
D、内部处理人员应最近一个封发频次与营业窗口办理交接
第10题
A.协助打印信用报告
B.一口拒绝
C.拒绝办理，并告知老人原因
D.打电话给老人的儿子，和他确认
