题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
根据总公司反洗钱工作要求，针对高风险客户或银保大单客户的加强型识别资料的收集、《加强识别措施执行表》的填写，并确保几个工作日内扫描入核心系统
A.1
B.3
C.5
D.10
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A.1
B.3
C.5
D.10
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更多“ 根据总公司反洗钱工作要求，针对高风险客户或银保大单客户的加强型识别资料的收集、《加强识别措施执行表》的填写，并确保几个工作日内扫描入核心系统”相关的问题
第1题
A.对监控名单回溯性调查预警的客户和交易开展人工判定
B.客户洗钱风险等级审批工作
C.灰、白名单添加的审批工作
D.对辖内高风险客户(I类)按规定采取强化的控制措施
第2题
A.遵守反洗钱规章制度及营运作业规则，勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，识别客户身份，核对并留存客户身份资料
B.识别、监测异常交易，如发现客户存在异常情形，应及时汇报给业务总监、总公司合规部、分公司合规风险管理部、总分公司营运部
C.遵循保密原则，不得向客户透露调查原因
D.参加反洗钱培训宣传，了解并掌握反洗钱知识
第3题
第4题
A.除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责
B.熟知银行的反洗钱义务
C.保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私
D.在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易
E.工作怠慢，经常迟到早退
第7题
公安机关应根据不断变化的形式，根据不同的任务、不同的对象及不同的工作要求，有针对性地做好()工作。
A．打击
B．群众
C．防范
D．公安
第9题
A.因为小赵是实验室里学历最高、能力最强的人员，所以他得到了高额奖金
B.酒店员工小刘喜爱自己的工作，每天情绪饱满笑容可掬，受到经理韵表扬
C.推销员李小姐工作认真负责，兢兢业业，虽然销售额一般，但客户访问量远高于其他同事，因而被提拔
D.某连锁洗衣店虽然收费较高，但因质量一流，服务周到取得了同行中的最好利润，受到总公司的奖励
第10题
公安机关应根据不断变化的形势，根据不同的任务、不同的对象及不同的工作要求，有针对性地做好()工作。
A．打击
B．群众
C．公安
D．防范
第11题
A．因为小赵是实验室里学历最高、能力最强的人员，所以他得到了高额奖金
B．酒店员工小刘喜爱自己的工作，每天情绪饱满笑容可掬，受到经理的表扬
C．推销员李小姐工作认真负责、兢兢业业，虽然销售额一般，但客户访问量远高于其他同事，因而被提拔
D．某连锁洗衣店虽然收费较高，但因质量一流、服务周到取得了同行中的最好利润，受到总公司的奖励
