请输入或粘贴题目内容
搜题
拍照、语音搜题，请扫码下载APP
题目内容
（请给出正确答案）
A.这家公司做了多种游戏
B.有可能非法转移资金
C.游戏在互联网上进行
D.有可能根据用户名识别特定的客户
答案
更多“在对银行账户活动进行常规检查的过程中，发现一个存款账户在一个互联网网站有大量的交易。在审”相关的问题
第1题
A.年度员工培训
B.在对所有的客户进行身份识别按照统一标准
C.所有的在客户身份识别过程中签署的文件需要被银行另外一个没有参与开立账户过程的高级经理来审核
D.客户接纳原则
第3题
甲公司在与丙银行对账的过程中，发现前述支票转出的金额与所应当支付的金额不符，即提出异议．丙银行在核对的过程中，发现支票票面金额被变造的事实．
根据上述内容，回答下列问题：
(1)甲公司所受损失可否向丙银行追索？说明理由．
第4题
在对物流外包活动进行控制时要以()作为双方相关人员的作业标准，进行定期检查，对其业绩进行考核。
A．行业标准
B．约定
C．合同
D．操作指引
第5题
A.资产质量检查
B.资本充足状况检查
C.管理与内控检查
D.盈亏状况检查
第7题
A.对品种上市、交易、结算、交割等期货交易及其相关活动进行监督管理
B.指定期货从业人员的资格标准和管理办法、并监督实施
C.监督检查期货交易的信息公开情况
D.开展与期货市场监督管理有关的国际交流、合作活动
第8题
A.1年内
B.2年内
C.3年内
D.5年内
第9题
A.预算外资金专户
B.国库单一账户
C.财政部门零余额账户
D.特设专户
第10题
A.引导客户登录网上营业厅缴费
B.收取客户转账款后用自己的账户转给公司
C.收取客户现金后到营业厅帮缴费
D.使用手持POS刷卡机收客户缴纳费用
