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题目内容
（请给出正确答案）
A.不在私人通讯中涉及反洗钱相关资料
B.不在不利于保密的地方谈论反洗钱相关信息
C.不在不利于保密的地方存放反洗钱相关资料
D.不在反洗钱监测系统外上报反洗钱相关数据
E.未经批准，不得随身携带或对外透露反洗钱相关资料
答案
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第1题
A.遵守反洗钱规章制度及营运作业规则，勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，识别客户身份，核对并留存客户身份资料
B.识别、监测异常交易，如发现客户存在异常情形，应及时汇报给业务总监、总公司合规部、分公司合规风险管理部、总分公司营运部
C.遵循保密原则，不得向客户透露调查原因
D.参加反洗钱培训宣传，了解并掌握反洗钱知识
第2题
A.反洗钱工作部门设置、负责人及专门负责反洗钱工作的人员的联系方式
B.客户风险等级划分制度、反洗钱工作保密制度
C.年度反洗钱培训和宣传的落实情况
D.低风险客户交易情况
第6题
A.对检举控告人的姓名(单位名称)、工作单位、住址等有关情况以及检举控告内容必须严格保密
B.严禁将检举控告材料、检举控告人信息转给或者告知被检举控告的组织、人员
C.受理检举控告或者开展核查工作，应当在不暴露检举控告人身份的情况下进行
D.宣传报道检举控告有功人员，涉及公开其姓名、单位等个人信息的，应当征得本人同意
第7题
A.外部专家不用遵守注册会计师对内部专家要求的保密条款
B.外部专家的工作底稿需要归集为审计工作底稿
C.外部专家的工作底稿不需要归集为审计工作底稿
D.外部专家也需要遵守注册会计师对内部专家要求的保密条款
第8题
A.对检举控告人的姓名(单位名称)、工作单位、住址等有关情况以及检举控告内容必须严格保密
B.严禁将检举控告材料、检举控告人信息转给或者告知被检举控告的组织、人员
C.受理检举控告或者开展核查工作，应当在不暴露检举控告人身份的情况下进行
D.在检举控告办结后，可直接将检举有功人员的姓名、单位等信息用于宣传报道
第9题
以下说法错误的是（）。
A.政府有关部门、有关单位应当妥善保管所掌握的国家安全机关及其工作人员的相关信息、资料
B.对国家安全机关要求保密的数据和资料，不得向任何单位、个人提供
C.国家安全机关及其工作人员只能将获取的相关信息用于维护国家安全工作的需要，并严格履行保密义务
D.涉及国家秘密的单位，应当对其出境人员进行国家安全教育，并制定相应的安全防范措施
第10题
A.咨询师发现来访者存在伤害他人的严重危险，应向可确认的潜在受害者或相关部门预警
B.如遇到需打破保密的情况，咨询师应按最高限度原则向有关部门进行信息披露
C.如法律规定需要披露信息，咨询师有义务遵守法律法规
D.咨询师发现来访者有伤害自身的严重危险，可联系其合法监护人
第11题
A.开放设计原则：设计不应该是秘密，不应依赖对设计和实现的保密、以及攻击者的无知，应当使产品的设计经受充分的检验
B.完全仲裁原则：访问决策应当给予允许，而不是拒绝。默认情况下是不允许访问的，保护机制仅用来识别允许访问的情况
C.最小权限原则：系统的每一个用户、每一个程序，都应该使用最小且必须的权限集来完成工作
D.纵深防御原则：一种保护机制需要两把“钥匙”来解锁，这样会比使用一把“钥匙”要更健壮和灵活一些
