题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
在开展监管走访时,中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于3人,并出示合法证件。()
答案
否
否
第3题
A.次年1月15日
B.次年1月30日
C.次年1月1日
D.次年3月31日
第4题
A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息
B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况
C.配合公检法机关、监管机构或其他有权机关反洗钱行政调查、采取冻结措施等相关反洗钱工作信息
D.中国人民银行或银保监会及其分支机构反洗钱监管(包括但不限于现场检查、非现场监管、约见谈话等形式)中涉及的工作信息
E.反洗钱法律法规、监管机构明确要求保密的反洗钱工作信息
F.其他在工作中产生的需保护的反洗钱工作信息
第6题
第10题
A.涉及洗钱和恐怖融资案件的机构
B.通过日常监管、受理举报投诉等方式,发现存在重大违法违规线索的机构
C.洗钱和恐怖融资风险较高的机构
D.其他应当重点监管的机构