开户核实过程中,发现以下哪种情况,我们应当拒绝开户?
B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。
C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。
D、经2名以上的工作人员上门核实,确认该企业各方面均符合开户要求的。
B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。
C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。
D、经2名以上的工作人员上门核实,确认该企业各方面均符合开户要求的。
第2题
A.抽查核实领导干部报告个人有关事项的情况
B.列席被巡视地区(单位)的有关会议
C.对涉嫌严重违纪党员干部采取调查措施
D.开展专项检查
第4题
A.法显与慧景、道整、慧应、慧嵬等人,从长安出发,踏上了西行取经之路
B.在长安,鸠摩罗什带领弟子们翻译了我们今天看到的通行本《般若波罗蜜多心经》
C.慧远大师和弟子数十人,路过浔阳(今江西九江),见到庐山清净,足可以息心敛影,是个修行的好地方,于是在庐山建立了龙泉精舍,在那里讲经说法,闻名四方
D.暮春三月三日,支遁与王羲之、谢安、许询等41人在兰亭举行文酒之会
第5题
A.不必向原位身后的人说明直接回到原来的位置上
B.从队伍末端重新排起
C.向原位身后的人说明情况并获得同意回到原处继续排队
第6题
A.银行收款单主要用于记录非借贷及非结算情况时,银行存款增减的业务
B.内部收款单主要用于内部开户单位在内部银行账户非借贷及非结算的资金余额增加业务
C.内部结算单主要应用于内部开户单位之间的结算业务,如内部开户单位间经济往来所形成的应收款、应付款结算,内部开户单位间资金的划拨等
D.银行结算单主要应用于内部开户单位与外单位之间的结算业务,如内部开户单位与外单位经济往来所形成的应收款、应付款结算,企业支付银行手续费等
第9题
第10题