面签时，用户的身份识别证件需放置于何处，以便识别身份信息？（)

A.面签仪器

B.身份识别仪上

C.手机上

D.桌子上

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发布时间：2022-09-12

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第1题

在客户身份识别环节，对于身份证件为身份证（含临时身份证)的，需进行联网核查。对于证件可以通过

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第2题

邮储银行“助农通”，在固定线路缺乏的情况下，经当地人民银行分支机构批准，可布放屏蔽SIM卡（用户身份识别卡)漫游功能的无线台式终端、触摸彩屏台式终端。（)

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第3题

基层营运人员在进行身份识别时，对于非居民客户提供的身份证件或身份证明文件，应严格审核证件

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第4题

智慧柜员机协同人员在执行客户身份识别时，应对证件的（）进行认真审核。

A.真实性

B.有效性

C.合规性

D.合法性

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第5题

居民二代证入网的公众客户，需采取______识别设备、联网核验等措施验证用户身份信息，并进行______和______

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第6题

分行因开展工程机械及营运车辆等个贷业务需要，为借款人开立还款账户(该账户仅用于放款及还款)，采用我行客户经理上门面核进行客户身份识别、人证一致比对的，原则上应配备身份证鉴别仪。对于无法配备“身份证鉴别仪”的，应由一名客户经理上门进行面谈面签及核验身份证原件，并在相关复印件上双签。()此题为判断题(对，错)。

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第7题

金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为？（)

A.客户证件到期未更新的

B.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性,有效性,完整性的

C.客户涉嫌司法机关、公安机关等有权机构查询、冻结、扣划的

D.客户要求变更姓名或名称、证件种类、证件号码的

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第8题

为客户办理业务时，根据客户及其申请业务的风险状况，加大客户尽职调查力度，必要时应拒绝开户和拒绝开通电子银行的情形有（）

A.不配合客户身份识别，对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的

B.开户理由不合理