A.初次识别
B.持续识别
C.重新识别
D.再次识别
第1题
第2题
第3题
第4题
C.系统识别
D.重新识别
第5题
第6题
第7题
A.对于存量客户仍需对新获得的反恐怖融资监控名单进行回溯性审查
B.金融机构应指定专人负责反恐怖融资监控名单的维护工作
C.金融机构获得新的监控名单后,只需对之后新建业务关系的客户进行相关身份识别工作
D.只要客户未实施恐怖活动就不涉及恐怖融资
第8题
B.重新识别
C.持续识别
D.重点识别
第9题
第10题
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