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题目内容
（请给出正确答案）
A.一定时期内频繁或集中出现的对公账户开户行为
B.多个企业信息具有共性特征，如客户现住所、企业注册地、企业高管人员、预留联系方式等信息近似或相同
C.法定代表人/单位负责人等年龄偏大或偏小，身份证为异地的情况
D.单位注册地和经营地均在异地
E.特别关注法定代表人/单位负责人对单位生产经营情况不了解的情况
答案
E、特别关注法定代表人/单位负责人对单位生产经营情况不了解的情况
更多“对存在以下特征的企业开户要重点关注，如发现可疑，要强化尽职调查，认真核实客户开户意愿和账户用途，严把“开户准入关”（）”相关的问题
第1题
A.近一年内被人民银行、外汇局或其他监管部门通报的，如涉及外汇检查处罚案件信息、违法违规案例、风险提示案例、恶意规避监管案例、企业征信报告存在重大瑕疵或存在其他不良行为记录的；企业或企业实际控制人被有关部门调查的；企业实际控制人被法院列入失信被执行人名单的等。
B.客户身份信息存在疑问、背景不明的，或者无法获取足够信息对客户背景进行评估的；如无正式固定办公经营场所、无准确联系方式、主业务在异地的、客户身份信息存疑的新创建业务关系客户等。
C.交易明显不符常理或不具商业合性的，交易规模与客户资本实力、投资总额、生产经营规模显著不符的。
D.资金往来尤其是跨境资金流动存在明显异常的
第2题
A.供应的产品在质量抽检中主要技术参数不合格的
B.存在从业人员资格证书挪用、借用行为的
C.因服务质量问题，给客户造成一定经济损失的
D.不认真对待投诉或对投诉处理不力，造成一定影响的
第3题
A.未按合同规定期限完成图纸设计，但未对整体工期造成影响的
B.存在接受转包、违法分包和用他人名义承揽工程行为的
C.提供的服务未达到合同约定的标准，并被投诉的
D.发现有违约用电行为的
第4题
A.企业信用等级 BB 级(含)以下，C 级以上
B.企业环境保护信用评价为黄牌
C.严重拖欠合同款不予以结算的
D.受到有关部门行政处罚，为按照要求按时整改的
第5题
A.近一年内被人民银行、外汇局或其他监管部门通报的，如涉及外汇检查处罚案件信息、违法违规案例、风险提示案例、恶意规避监管案例、企业征信报告存在重大瑕疵或存在其他不良行为记录的；
B.企业或企业实际控制人被有关部门调查的；
C.企业实际控制人被法院列入失信被执行人名单的等。
D.交易复核常理或具商业合性的，交易规模与客户资本实力、投资总额、生产经营规模相符的。
第6题
A.被人民银行或其他监管部门纳入公开发布的限制性管理分类名单
B.交易明显不具有商业合理性
C.跨境资金往来或者贸易融资明显存在异常的
D.在货物贸易外汇管理相关系统中存在异常标识情况的企业
第7题
A.战略性业绩计量提供的奖励基础是企业每年的业绩
B.战略性业绩计量有助于识别战略成功的动因
C.战略性业绩计量通过企业提高业绩来支持企业学习
D.战略性业绩计量重点关注长期事项，对大多数企业而言可能是销售额最大化
