银行创新的现金来源渠道包括( )。
A.期权
B.期货
C.证券化贷款
D.证券化资产
A.期权
B.期货
C.证券化贷款
D.证券化资产
第1题
A.提供企业财务状况、偿债能力和支付能力的信息
B.反映企业资金的来源渠道和构成情况
C.提供企业盈利能力方面的信息
D.提供企业一定会计期间内现金和现金等价物流入和流出的信息
第2题
A.通过交易使非法渠道获得的利益合法化,隐瞒、掩盖违法所得及其收益的来源和性质(如:供应商/经销商 的股东方资金来源于违法所得)
B.不通过银行的大额现金交易
C.经销商独立向第三方借款后,款项直接从第三方的银行账户支付给公司
D.应供应商要求将其劳务所得直接汇入第三方的银行账户
E.因公出境携带的现金大于中国海关或访问国海关的规定
第4题
A.业务操作规程,包括交易受理、客户评估、单证审核等业务流程和操作标准
B.产品定价模型,包括定价方法和各项参数的选取标准及来源
C.风险管理制度,包括风险管理架构、风险模型指标及量化管理指标、风险缓释措施、头寸平盘机制
D.会计核算制度,包括科目设置和会计核算方法
E.统计报告制度,包括数据采集渠道和操作程序
第6题
A.方式不堪重负
B.来源无所适从
C.渠道捉襟见肘
D.措施家徒四壁
第7题
A.浸泡——处置阶段,即将不法资金(大部份情况为现金)通过各种形式混入金融机构
B.搓洗——离析阶段,即利用各种手段:转帐、贷款、信用卡大额消费等交易以掩饰非法资金的来源
C.甩干——归并阶段,将从银行、保险、证券等获得的表面上已经‘正当’的资金以合法名义投放到正常的经济活动中
第8题
A.信息查询
B.支付结算
C.投资理财
D.存取现金
第10题
A.可凭本人有效身份证件、入境申报单或原境内银行提钞证明办理
B.境外银行提款单据可以作为来源证明
C.应在相关单据上注明存款银行名称、金额、日期
D.柜员应复印批注后的相关单据,原件交回客户