首页 > 干部教育培训> 文化建设

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

网络银行用户涉及洗钱等非法交易时，分支行可主动将客户加入网银黑名单，网银黑名单在全行通用，不随用户销户而解除。（)

答案

查看答案

发布时间：2022-06-06

更多“网络银行用户涉及洗钱等非法交易时，分支行可主动将客户加入网银黑名单，网银黑名单在全行通用，不随用户销户而解除。()”相关的问题

第1题

根据《网络信息内容生态治理规定》，网络信息内容服务平台不得通过（)实施流量造假、流量劫持以及虚假注册账号、非法交易账号、操纵用户账号等行为。

A.行政命令

B.管理指令

C.人工方式

D.技术手段

点击查看答案

第2题

为了使个人信用信息基础数据库更全面准确地记录本人信息，可以从以下几方面入手：()

A.一旦发现信用报告出错，要及时与人民银行征信中心、人民银行分支行征信管理部门取得联系，及时纠正错误

B.在申请银行贷款、信用卡等业务时，要准确、完整地填写个人资料

C.基本信息变化通知银行

D.关心自己的信用记录，主动查询信用报告，做到“心中有数”

点击查看答案

第3题

根据《电信服务规范》规定，由于电信业务经营者检修线路、设备搬迁、工程割接、网络及软件升级等可预

见的原因，影响或可能影响用户使用的，应提前()小时通告所涉及的用户。影响用户的时间超过()小时或影响有特殊需求的用户使用时，应同时向当地通信管理局报告。

点击查看答案

第4题

我国商业银行主要采取( )组织形式。

A.单一银行

B.分支行制

C.集团银行制

D.连锁银行制

点击查看答案

第5题

单位银行结算账户自正式开立之日起（核准类银行结算账户正式开立之日为中国人民银行当地分支行

点击查看答案

第6题

西方国家普遍推行的严格银行管理政策包括( )。

A.分业经营

B.限制产品

C.限制分支行

D.法定利率

点击查看答案

第7题

分（支)行“0级别”管理员仅用于配置柜面系统操作用户，不得参与运营业务授权;一级支行不得设置“0级别”管理员。（)

点击查看答案

第8题

《晋商银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则》规定，开户行对客户开户资料实行二级审批制度，即（)初审、（)审批，报人民银行当地分支行审批或备案。

A.授权柜员

B.账户管理员

C.运营主管

D.支行行长

点击查看答案

第9题

支票的出票人，为在经中国人民银行当地分支行批准办理支票业务的银行机构开立支票存款账户的单位和个人。（)

点击查看答案

第10题

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户及其资金或交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的（)应当提交可疑交易报告

A.不论所涉资金金额或者资产价值大小

B.按照涉及资金金额的高低

C.按照涉及资产价值的大小

D.按照客户风险等级

点击查看答案

第11题

《晋商银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则》规定，开户行对客户开户资料实行二级审批制度，即()，报人民银行当地分支行审批或备案。对同意开户的，开户档案资料由开户行账户管理员进行专夹保管。

A.账户管理员初审

B.营业部经理审批

C.支行行长复审

D.总行清算中心复审

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

购买搜题卡

考试指南全部 >

期货从业资格证值得考吗基金从业资格证考哪些考试须知！2024年上半年初中级银行业专业人员考试注意事项，一定要看！内蒙古初级银行职业资格报名入口贵州2024年6月证券从业资格考试时间及科目：6月1日至2日期货从业资格考试是干嘛的 2024年基金从业资格考试时间海南银行从业资格报名时间河南2024年6月证券从业资格考试时间提醒基金从业资格证书考试科目

下载APP

关注公众号

TOP