题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
排查对私客户是否涉足非法集资活动，可从（）向方面切入
A.基本信息
B.收入状况
C.资金走向
D.摘要信息
答案
ABCD
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题目内容
（请给出正确答案）
A.基本信息
B.收入状况
C.资金走向
D.摘要信息
答案
ABCD
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第2题
A.侵占、挪用客户首期或续期保费的
B.利用虚假或重要空白单证进行保险资金“体外循环”
C.私自将客户保单退保获取退保金
D.以保险公司名义或办理保险业务名义进行非法集资、民间借贷等活动
第3题
第4题
A.拟定监管私募投资基金的规则、实施细则
B.组织对私募投资基金开展监督检查
C.指导协会和会管机构开展备案和服务工作
D.和地方政府合作打击非法集资行为
第5题
A.遵循诚实守信理念，遵守廉洁自律的各项规定，秉持良好的职业操守和高尚的人格品行
B.自觉遵守合规规则，依法合规地开展经营管理活动
C.认真学习合规规则，积极参加职业培训，不断提高依法合规经营管理的能力
D.抵制欺诈、非法集资及商业贿赂，拒绝黄、赌、毒，不接受也不给予客户任何形式的非法利益
第6题
A.基金依法设立
B.向特定对象募集资金
C.非公开宣传
D.不得承诺保底收益或最低收益
E.合法、合规使用募集资金
第7题
A.基金依法设立
B.向特定对象募集资金
C.非公开宣传
D.不得承诺保底收益或最低收益
E.合法、合规使用募集资金
第10题
A.各级机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系
B.各级机构从业人员违规使用重要空白凭证、印章、营业场所等，套取本行信用参与非法集资等活动
C.各级机构从业人员涉嫌贪污贿赂、滥用职权等职务犯罪
D.各级机构从业人员侵犯客户个人信息
E.以上都是
