首页 > 公务员考试> 选调生

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围，制定相应的量化指标来对内部员工履行反洗钱义务的执行情况及效果进行考核和评价（）

答案

查看答案

发布时间：2022-11-10

更多“银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围，制定相应的量化指标来对内部员工履行反洗钱义务的执行情况及效果进行考核和评价（）”相关的问题

第1题

义务机构应将反洗钱信息安全和保密纳入本单位信息安全整体统一管理，指定工作部门具体承担反洗钱信息安全工作职责，对反洗钱信息安全和保密负（)责任。

A.直接管理

B.首要管理

C.间接管理

D.次要管理

点击查看答案

第2题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：总、分行运营管理部应将涉及的相关反洗钱工作纳入条线年度检查计划，反洗钱检查可单独进行，也可并入条线业务综合检查，（)至少开展一次。

A.每月

B.每季

C.每半年

D.每年

点击查看答案

第3题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，总、分行运营管理部应将本细则涉及的相关反洗钱工作纳入条线年度检查计划，反洗钱检查可单独进行，也可并入条线业务综合检查，（)至少开展一次。

A.每年

B.半年

C.3个月

D.1个月

点击查看答案

第4题

营业机构应将反洗钱工作纳入本机构内控合规经营管理范围，围绕“了解你的客户”要求履行以下反洗钱职责（）

A.严格按照反洗钱监管要求和农发行账户管理规定做好客户身份识别工作，完整采集和保存客户身份资料，确保信息和资料的真实性和完整性

B.做好客户洗钱风险评级工作

C.做好大额和可疑交易报告工作

D.做好重大洗钱风险事件报告及处理工作

E.依法协助监管机构和司法机构进行反洗钱调查、监管检查和有关资产冻结工作

点击查看答案

第5题

义务机构应将反洗钱信息安全要求纳入反洗钱相关系统()、()、()使用等各个阶段。

义务机构应将反洗钱信息安全要求纳入反洗钱相关系统（)、（)、（)使用等各个阶段。

A.开发

B.上线

C.设计

D.测试

点击查看答案

第6题

健全完善《青岛机务段党委关于落实〈党委意识形态工作责任制实施细则〉的实施意见》，修订经营业绩

考核办法，把意识形态工作责任制落实情况，纳入对各车间、科室负责人目标管理，对发现的问题及时落责追责，推动意识形态工作责任制落实。()

点击查看答案

第7题

要完善反洗钱合作机制，逐步将特定()纳入统一的反洗钱监管体系，加强对大额资金和可疑交易资金的监测。

A.非金融机构

B.金融机构

C.银行机构

D.证券机构

点击查看答案

第8题

根据日常的会计核算资料，总结和分析银行全年的各项业务活动和收支状况，考核经营成果的综合性工作是()。

A.业绩考核

B.财务分析

C.年度决算

D.财务总结

点击查看答案

第9题

从覆盖范围看，反洗钱内部控制应渗透到所有产品服务和业务的各个操作环节，不包括与客户的业务关系建立、存续、终止的整个过程;不需要明确所有与反洗钱相关的部门、岗位和人员的工作职责()此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第10题

《晋商银行重要物品管理办法》规定，各级机构应将重要物品纳入检查计划，定期对重要物品实物与《登

点击查看答案

第11题

生产经营单位应当将安全培训工作纳入本单位年度工作计划。保证本单位安全培训工作所需资金。

A、正确

B、错误

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

搜题明细

联系客服

购买搜题卡

考试指南全部 >

期货从业资格考试难吗基金从业资格证编号查询入口官网基金从业资格证的用处银行从业资格证科目考试时间安排 2024年统考证券从业退费时间：5月10日15时至5月17日15时期货从业资格证可以从事哪些工作基金从业考过了怎么申请证书？基金从业资格证在哪考初级银行职业资格下半年安徽各科目考试分值期货从业资格证是什么

下载APP

关注公众号

TOP