（）是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。

A.组织架构，包括但不限于成立的目的和宗旨、内设管理架构、主要活动区域等

B.对于境外主权和类主权实体，应了解权威反洗钱国际组织对其注册国(地区)(如有)和总部所在国(地区)反洗钱、反恐怖融资评价情况。对于国际金融组织，应了解其反洗钱、反恐怖融资管理情况及相应措施的健全性和有效性

C.三年重大反洗钱负面新闻情况

D.预期合作信息

A.30、9

B.30、10

C.40、9

D.40、10

A.最先进的

B.专门的

C.精良的

D.必要的

A.反洗钱、反恐怖融资、反偷逃税

B.反洗钱、反贪污受贿、反偷逃税

C.反洗钱、反恐怖融资、反贪污受贿

D.反洗钱、反恐怖融资、反逃税

A.拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构，业务规模较小的机构应最迟在开业后一年内设定

B.拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，业务规模较小的机构应最迟在开业后一年内设定

C.总行的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作

D.总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力

A.不得有故意或重大过失犯罪记录

B.熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规，接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训

C.通过银行业机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试

D.申请材料中应当包括接受反洗钱和反恐怖融资培训情况报告及本人签字的履行反洗钱和反恐怖融资义务的承诺书