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[多选题]

单笔或当日累计存钞超过规定外币存款金额的,凭()在银行办理,经办人员要在客户提供的凭证上做好备注

A.本人有效身份证件

B.携带外币现钞入境申报单

C.本人原存款金融机构外币现钞提取单据

D.收入证明

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更多“单笔或当日累计存钞超过规定外币存款金额的,凭()在银行办理,经办人员要在客户提供的凭证上做好备注”相关的问题

第1题

通兑支取时,单笔、累计支取金额1万元以上,涉及当日存入款项的业务,需()对涉及帐务流水做通存确认交易。

A.任一网点

B.通存行

C.通兑行

D.以上都是

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第2题

个人提取外币现钞当日累计等值()美元以下(含)的,可以在银行办理;超过上述金额的,凭本人有效身份证件、提钞用途证明等材料向银行所在地外汇局事前报备。

A.5万

B.1万

C.2万

D.5000

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第3题

对于境外个人单笔或当日累计兑换不超过等值500美元(含)以及离境前在境内关外场所当日累计不超过等值1000美元(含)的兑换,可凭本人有效身份证办理()
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第4题

关于ATM机的描述不符合规定的是()。A.每台ATM视同一个独立柜员进行管理,分配一个操作号,单独设立

关于ATM机的描述不符合规定的是()。

A.每台ATM视同一个独立柜员进行管理,分配一个操作号,单独设立一本库存登记簿

B. ATM配备专职或兼职的操作员

C.操作员在清查ATM钞箱余额和加钞、取钞过程中,必须坚持双人操作

D.提取现金的限制为每日提款金额累计不超过3000元

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第5题

以下关于基金定期定额投资的说法,正确的是()

A.转出金额超过单笔限额

B.转出金额超过日累计限额

C.转出时正好是月末实时转出暂停期间

D.合作基金公司或我行公告的其他情况

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第6题

客户单笔或日累计转账超过一定等值金额是,如此前未设定转账额或实际转账金额超过原设定的转账金额时,应先对()办理大额转账申请,再办理转账交易

A.转入账户

B.转出账户

C.绿卡通

D.活期一本通

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第7题

农村信用社对单位账户及个人账户一次性或单日累计支取超过5万元(含)的大额现金,以及金额20万

农村信用社对单位账户及个人账户一次性或单日累计支取超过5万元(含)的大额现金,以及金额20万元(含)以上的单笔现金收付(包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票的解付及其它形式的现金收支),应当分别建立台账。()

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第8题

对于当日单笔或累计等值()美元以上(含)的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值()美元以上的所有非现金外汇交易,柜员应在反洗钱信息系统中逐笔登记有关信息。

A.5千1万

B.5千5万

C.1万5万

D.1万10万

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第9题

个人提取外币现钞,当日累计等值()美元以下(含)的直接到银行办理,超过则凭本人有效身份证件、提钞用途证明等材料至银行所在地外汇局事前报备,银行凭本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》为个人办理提取外币现钞手续。

A.1万

B.2万

C.3万

D.5万

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第10题

对于小额免密业务,每年单一持卡人累计补偿金额为3000元,单笔赔付金额不超过1000元,每年理赔不超过3次。()
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第11题

银监会《固定资产贷款管理暂行办法》规定:单笔金额超过项目总投资()或超过()人民币的贷款资金支付,应采用贷款人受托支付方式。
银监会《固定资产贷款管理暂行办法》规定:单笔金额超过项目总投资()或超过()人民币的贷款资金支付,应采用贷款人受托支付方式。

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