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[判断题]

银行应建立货物贸易外汇业务内控制度，针对不同货物贸易外汇收支业务制定业务规范，建立货物贸易收支风险业务清单。（）

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发布时间：2022-08-17

更多“银行应建立货物贸易外汇业务内控制度，针对不同货物贸易外汇收支业务制定业务规范，建立货物贸易收支风险业务清单。（）”相关的问题

第1题

银行向所在地外汇局申请资本金结汇授权时，须提供以下哪些资料().

银行向所在地外汇局申请资本金结汇授权时，须提供以下哪些资料（).

A.书面申请(包括近三年来资本项目外汇业务操作情况及法规执行情况)

B.《经营金融业务许可证》(复印件)

C.外商投资项下资本金入帐、结汇内控制度

D.拟从事该项业务人员情况

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第2题

巴塞尔委员会提供了______明确提出商业银行必须建立有效的内控制度，并制定了建立银行内控制度的框架。

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第3题

企业的注册地在A市，要在B市的银行网点办理超过180天的进口退汇业务10万美元，需在B市的外汇局办理《货物贸易外汇业务登记表》。（）

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第4题

为C类企业办理货物贸易项下付汇，以汇款方式结算的（预付货款除外)，应审核（)。

A.《货物贸易外汇业务登记表》

B.进口货物报关单

C.进口合同

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第5题

金融机构对外汇局“贸易外汇收支企业名录”中B类企业进行贸易收支审核时，应注意()。

金融机构对外汇局“贸易外汇收支企业名录”中B类企业进行贸易收支审核时，应注意（)。

A.B类企业贸易外汇收支均需进行电子数据核查

B.直接凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为B类企业办理贸易外汇收支业务

C.B类企业超过外汇局核定可收、付汇额度的，凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为其办理贸易外汇收支业务

D.必须通过外汇局货物贸易外汇监测系统签注《货物贸易外汇业务登记表》使用情况

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第6题

农商银行应定期组织开展内控制度梳理评估抓好()工作消除制度空白解决制度之间存在的矛盾和冲突使其更好的适应经营管理需要。

A.废

B.改

C.立

D.抓

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第7题

会计内部控制要求即商业银行建立有效内控制度的要求。

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第8题

国家发展改革委、国家能源局会同有关方面加快推进电力市场主体信用体系建设，针对不同市场主体建立信用评价指标体系，引入_____、_____和电力交易机构，建立信用评价制度，开展电力直接交易数据采集工作，实行市场主体年度信息公示，实施守信联合激励和失信联合惩戒机制，强化信用意识，限制有不良信用记录的市场主体参与电力市场化交易。

A.金融服务机构

B.银行监管机构

C.全国性行业协会

D.信用服务机构

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第9题

铁路局集团公司应针对总公司预警信息，立即制定有效的防范措施并紧盯落实，同时建立对货运站段的预警制度。（)

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第10题

货运安全帮促制度中各铁路局集团公司应针对帮促事项，及时查找（)层面的问题，同时建立对货运站段的帮促制度。

A.对规对标

B.专业管理