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(请给出正确答案)
[单选题]
银行是一个高风险行业,也是竞争性行业,其核心竞争力集中反映在()上。
A.董(理)事会成员的能力
B.高级管理层的职业素质
C.风险管理部门的设立
D.风险管控能力
答案
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A.董(理)事会成员的能力
B.高级管理层的职业素质
C.风险管理部门的设立
D.风险管控能力
第1题
A.高技术、高风险、高收益、高竞争的行业
B.高技术、高投资、高风险、高收益的行业
C.高优惠、高风险、高收益、高竞争的行业
D.高发展、高优惠、高投入、高风险的行业
E.高投入、高风险、高收益、高发展的行业
第2题
随着行业生产技术的成熟、生产成本的降低和市场需求的扩大,新行业从幼稚期迈入成长期,其变化是()。
A.由低风险、低收益变为高风险、高收益
B.由高风险、低收益变为高风险、高收益
C.由低风险、高收益变为高风险、高收益
D.由高风险、低收益变为低风险、高收益
第3题
A.高风险、中风险、低风险
B.高风险、低风险
C.大风险、小风险
D.正常、非正常
第4题
B、客户为外国政要;客户或其交易对手来自“高风险类业务”国家或地区,或其控股股东、实际控制人、实际受益人为“高风险类业务”国家或地区的客户;客户经营的行业为珠宝行、古董行、贵金属交易行、货币兑换店、当铺/典当行、汇款商、夜总会、会计师事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司、与武器相关的行业等存在较高洗钱风险的行业;
C、被报送重点可疑交易的客户以及总分行法律合规部认定的高风险客户;
D、客户频繁办理高风险业务,如在一定时期内频繁办理一次性业务,频繁发生大量现金或非面对面交易,且与客户身份、财务状况、经营业务明显不符;
第6题
第7题
A.而且 像
B.况且 虽然
C.因为 比如
D.但是 即使
第9题