更多“根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，以下哪项不是地域风险子项的内容：（）。”相关的问题
第1题
根据中国人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，洗钱风险评估指标体系包括以下（）要素
A.客户特性风险
B.地域风险
C.业务（含金融产品、金融服务）
D.行业（含职业）风险
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第2题
提升客户风险等级后，还应根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发〔2013〕2号文印发)及相关内控制度规定采取相应的控制措施。()
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第3题
金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理基本原则包括（)。
A.风险相当原则
B.全面性原则
C.动态管理原则
D.自主管理原则
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第4题
中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构洗钱和恐怖融资风险评估结果，采取（)等针对性监管措施。①质询②约见谈话③监管走访④现场检查
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第5题
金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与本机构经营规模和业务特征相适应，充分考虑()渠道等方面的风险要素类型及其变化情况，并吸收运用国家洗钱和恐怖融资风险评估报告、监管部门及自律组织的指引等。
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第6题
金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理的基本原则有（)。
A.风险相当原则
B.全面性原则
C.同一性原则
D.动态管理原则
E.自主管理原则
F.保密原则
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第7题
金融机构建立健全反洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，是遵循了金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理的（)原则。
A.全面性原则
B.风险相当原则
C.同一性原则
D.自主管理原则
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第8题
金融机构建立健全反洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，是遵循了金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理的（）原则
A．全面性原则
B．风险相当原则
C．同一性原则
D．自主管理原则
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第9题
金融机构经评估论证后，自行确定的风险评估标准或风险控制措施的实施效果不低于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》或其中某项要求，即可决定不遵循本指引或其中某项要求，但应书面记录评估论证的方法、过程及结论。（)
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第10题
金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与（）相适应，充分考虑客户、地域、业务、交易渠道等方面的风险要素类型及其变化情况，并吸收运用国家洗钱和恐怖融资风险评估报告、监管部门及自律组织的指引等。
A.本机构经营规模和业务特征
B.本机构业务规模和经营特征
C.上级机构经营规模和业务特征
D.上级机构业务规模和经营特征
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