题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
银行要切实承担企业银行账户合法合规主体管理责任,涉电信网络诈骗案件的,银行按照“谁开卡(户)谁负责”的原则,对本行涉案银行卡、账户承担主要责任()
答案
是
是
第1题
A.半生命周期管理
B.全生命周期管理
C.协同管理
D.强制管控
第2题
第3题
A.深刻认识开展内控合规管理建设活动的重要意义
B.着力压实银行保险机构内控合规管理的主体责任
C.切实加强对内控合规管理建设的指导监督
D.深入开展内控合规管理建设的教育宣导
E.扎实抓好内控合规管理建设活动的组织保障
第5题
A.注册地
B.办公地
C.就近
D.任意
第6题
一性进行事后核查。
A.审计
B.开户机构
C.清算中心
D.运营管理部
第7题
A.客户身份识别
B.对账
C.年检
D.上门核实
第8题
A.合法性
B.一致性
C.真实性
D.规范性
第9题
A.初审部门负责对存款人提供的各类人民币单位银行结算账户资料、以及与账户信息相关的其他资料进行初审,预留银行印鉴等,并对资料的真实性负责
B.负责在核心银行系统及账户复审管理系统中录入客户及账户信息
C.负责报送账户资料及印鉴卡的真实性、完整性、合规性、及时性,若因以上原因造成账户复审未通过的,初审部门应承担由此造成账户无法及时启用的责任
D.负责人民银行账户管理系统的录入及维护
第10题
A.审核
B.监控
C.管理
D.复核