提交到家业务审核过程中,以下哪些信息必须保持一致?()
A.营业执照的法人
B.身份证信息
C.店主信息
D.系统管理员
A.营业执照的法人
B.身份证信息
C.店主信息
D.系统管理员
第1题
A.所有ABIS对外营业机构必须办理漫游汇款兑付业务,不得推诿、拒绝
B.漫游汇款退汇业务必须由原汇款人本人申请办理
C.柜员受理汇出、兑付或退汇业务,必须审核客户提交的有效身份证件、依据漫游汇款申请书录入信息
D.办理漫游汇款业务须按有关规定收取费用
第2题
A.审核客户的电话银行签约信息是否修改
B.审核客户提交的签约账号是否存在通过电话银行进行转账或汇款的记录
C.若为对公客户打印回单或发票的,需审核办理人是否为对公客户的法人代表或有权人
D.审核银行卡是否已关联其他贷款账户
E.审核账户状态是否正常
第4题
A.审核客户提交的签约账号是否存在通过电话银行进行转账或汇款的记录
B.检查有效身份证件真伪,核对客户身份
C.审核客户提交的申请书填写是否正确,是否已签字确认
D.审核保证金账户缴存金额是否足够
E.审核是否存在同一贷款账户部分抵债的情况
第5题
A.审核银行卡是否已关联其他贷款账户
B.审核客户提交的签约账号是否存在通过电话银行进行转账或汇款的记录
C.审核账户是否关联过支票
D.检查法人代表或代理人身份证件、委托书、企业证件原件的真伪,核对客户身份
E.审核客户提交的申请书填写是否正确,是否已签章确认
第6题
A.客户第一次办理定期贷记业务的,柜员须执行“[410051]定期业务-委托单位信息维护”交易,为客户签订定期贷记业务协议
B.柜员经审核客户提交资料无误后,执行“[492009]汇款扣账业务”交易,扣出代发款项
C.柜员按协议书中的标准向委托单位收取手续费,定期贷记扣款时系统由联动收取
D.执行“[410051]定期业务-定期批量数据文件上传”交易,提交交易可将磁盘文件上传
第7题
A.柜员受理账户变更审核资料后发现资料不齐全,未当场销毁客户经理已审核的资料
B.柜员第二次审核对公结算账户变更资料不到位,未发现企业工商网核查信息非受理当日
C.柜员临时离岗未收妥变更资料,交还客户,返岗后未重新审核
D.运营主管对柜员受理变更资料审核不到位,未发现提交资料有问题
第8题
A.采取贷款人受托支付的,贷款人应审核支付申请的信息是否与商务合同相符
B.采用借款人自主支付的,贷款人应对借款人提交的提款申请进行审核
C.按照《固定资产贷款管理暂行办法》的要求,贷款人放款前,贷款人只需与借款人签订书面借款合同、担保合同等相关合同
D.采取贷款人受托支付的,贷款人审核同意后,将贷款资金通过借款人账户支付给借款人交易对手。
第11题
A.经会计主管审核签字后经办柜员应将汇票暂时收存
B.经办柜员填制退票理由书附一联查询书通过同城交换提交原提出行
C.柜员向通过农信银资金清算系统向出票行(社)发出查询
D.俟出票行(社)补足信息后,由经办柜员填制划款凭证,并要求在当日通过同城票据交换将款项划给收款人