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[判断题]

客户是指与信用社（行)有直接或间接业务关系的个人、单位、组织和社会团体。（)

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发布时间：2021-12-14

更多“客户是指与信用社(行)有直接或间接业务关系的个人、单位、组织和社会团体。()”相关的问题

第1题

银行开展境内企业人民币境外放款时，应对客户准入有以下要求（）。

A.放款人成立时间需满一年；与借款人之间应具有股权关联关系。股权关联关系企业指具有直接或间接持股关系的两方，包括但不限于母对子、子对母、母对孙、孙对母等，或由同一家母公司直接或间接持股的两家企业，如兄弟企业。

B.登录国家外汇管理局资本项目信息系统，查询客户是否已在所在地外汇局办理境外放款登记；

C.查询银行自身业务系统，确认客户非洗钱、恐怖融资、逃税等方面的控制性客户；

D.尽职调查后确认客户的实际控制人满足反洗钱、反恐怖融资要求。

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第2题

依据《洗钱及制裁风险后续控制管理办法》规定，有合理理由怀疑客户以及交易直接或间接关联方，与美国OFAC制裁名单相关，违反其制裁政策的，经办机构应当拒绝业务办理，直接或间接关联方包括以下哪些()。

A.交易对手

B.委托代理人

C.实际控制人

D.最终受益人

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第3题

非标准化代理投资业务发起行公司投行部门按照客户性质和业务分工，受理融资客户直接提出或通过合作机构间接提出的融资申请业务办理基本条件进行准入审核，包括但不限于:（)。

A.监管要求

B.信用等级

C.经营管理

D.行业政策

E.限额管理

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第4题

代理债权投资业务是指我行发行理财计划或代理销售合作机构产品，募集的资金（以下合称代理投资资金）以债权形式直接或间接投资于融资客户，用于生产经营周转、项目建设、置换存量融资、并购及其他合法用途，以其项目运营、综合经营、收益权等产生的合法收入偿付代理投资本金和收益的非标准化代理投资业务，包括基金模式审批的组合式基金业务（）

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第5题

按税法规定，关联企业是指与企业有下列关系之一()的公司、企业和其他经济组织。

A.有业务往来关系

B.在资金、经营、购销等方面，存在直接或者间接的拥有或者控制关系

C.直接或者间接地同为第三者所拥有或者控制

D.其他在利益上相关联的关系

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第6题

常见的黑线行为说法错误的是（）

A．未经允许私自占有、使用、处置客户交由平台直接/间接保管的资金类财产，价值在 5000-20000 元以上（以各城市检察院的执行法律条文为准）5000-20000 元的额度区间各城市可以差异化配置B．平台员工在职期间侵占客户钱款C．收受平台/平台内部股东/员工/兼职/业务合作机构间的贿赂行为D．即非法占有，有欺骗属性存在平台员工在职期间侵占公司钱款（公司指平台内各注册法人企业）

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第7题

产品计价考核的对象为经营行和营业网点直接或参与、协助从事客户拓展、维护或产品销售的本行员工，包括网点主任、个人客户经理、个人理财经理、大堂经理、个人业务顾问以及柜面业务办理人员等。各级管理行员工直接或参与、协助客户拓展与维护和产品销售的，按照本意见由产品销售的业务办理行或网点考核兑现。()

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第8题

工伤事故又称劳动事故，有广义、狭义之分。在狭义上，国家人力资源和社会保障部有关工伤保险的业务指南中指出“工伤事故应该是指适用《工伤保险条例》的所有用人单位的职工在工作过程中发生的人身伤害和急性中毒事故，其本质特征是由于工作原因直接或间接造成的伤害和急性中毒事故”；广义的工伤事故还包括罹患职业病（）

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第9题

试行的新型申报缴税方式，是通过财税库行横向联网实现的。财税库行的横向联网，是指中国人民银行、国

家税务总局按照统一联网方案、统一业务标准、统一接口规范、统一软件开发的要求，建立国库与财政、税务、银行/信用社等部门间的电子信息通道，为税收收入的征缴、入库、退库、更正、对账等业务，提供安全、准确、快捷的电子处理手段。这段话的主要意思是()。

A．新型申报缴税方式将要求中国人民银行、国家税务总局采用一系列共同标准

B．新型申报缴税方式建立部门间的电子信息通道