题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
开户时,多张银行卡存在共同的异常开户特点(多为“卡贩子”开户),如开户时间、地点、网点比较集中,身份证为异地、偏远山区、老人等;或者陪同或指使他人开户。这类开户行为属于()。
A.疑似传销
B.疑似诈骗
C.疑似走私
D.疑似套现
答案
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A.疑似传销
B.疑似诈骗
C.疑似走私
D.疑似套现
第4题
A.不配合客户身份识别,对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的
B.开户理由不合理
C.开立业务与客户身份不相符
D.有组织同时或者分批开立账户
第5题
A.存款单位支取定期存款只能以转账方式将存款本息转入其存款账户
B.支取定期存款时,须出具开户证实书并提供预留印鉴。
C.单位定期存款开户证实书不得作为质押的权利凭证
D.起存金额为10万元
第6题
A.重新连接读卡器,再次尝试开户
B.收货地址或者证件地址或证件名称中存在乱码或特殊字符,修改后重新开户
C.加主卡附加产品订单在途未竣工导致可以等待1分钟再重新尝试开户操作
D.用户为信控类停机或报停类状态导致,协助用户缴费或取消报停类操作后再进行相应业务办理