更多“2001年10月，金融行动特别工作组为防范和打击与恐怖主义有关的洗钱犯罪活动，针对打击恐怖融资，”相关的问题
第1题
我国于()年成为金融行动特别工作组正式成员
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第2题
目前金融行动特别工作组下设三个专项工作者。（）
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第3题
金融行动特别工作组发挥着全球反洗钱国际标准制定者的重要作用。（）
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第4题
中国自2019年7月开始担任金融行动特别工作组主席，为期一年。（)
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第5题
以下哪一个不是金融行动特别工作组（FATF)的工作组？（)
A.国际合作审查工作组
B.评估与合规工作组
C.政策研究工作组
D.法律事务工作组
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第6题
金融行动特别工作组是致力于打击（)的政府间国际组织？
A.洗钱
B.恐怖融资
C.大规模杀伤性武器扩散融资
D.金融犯罪
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第7题
金融行动特别工作组（FATF)、艾格蒙特集团（EgmontGroup)、沃尔夫斯堡集团（WolfsbergGroup)都是专门从事反洗钱工作的国际组织。（）
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第8题
金融行动特别工作组（FATF)1990年提出的《四十项建议》，在以下哪些年份进行了修改（）
A.1996年
B.2003年
C.2012年
D.2014年
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第9题
金融行动特别工作组（FATF)由（)发起成立？
A.二十国集团(G20)
B.金砖国家(BRICS)
C.经济合作与发展组织(OECD)
D.七国集团(G7)
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第10题
在打击资助恐怖主义的背景下，可疑的交易报告被发送到（）
A.对金融行动特别工作组
B.到TRACFIN
C.致AMF
D.欧盟
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第11题
2012年，金融行动特别工作组（FATF)的《四十项建议》将防止大规模杀伤性武器作为主题之一，其中大规模杀伤性武器包括（）
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