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[单选题]

案件风险排查工作是案防工作的重要组成部分，银行业金融机构（)承担本机构案件风险排查工作第一责任。

A.风险管理部门负责人

B.内审稽核部门负责人

C.案件风险排查牵头部门负责人

D.行长/总经理

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发布时间：2022-05-18
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更多“案件风险排查工作是案防工作的重要组成部分，银行业金融机构（)承担本机构案件风险排查工作第一责任。”相关的问题

第1题

某派出所为解决广场舞引起的噪声扰民问题，通过摸索，总结出一套以“多元善治、合作共治、民主自治”为主要内容的“三治”工作法，并将其推广到其他非对抗性社会矛盾的治理，工作流程如下：？根据上述流程，该派出所矛盾纠纷化解工作的特点有：

A.强化了源头防控的风险评估

B.建立了情报主导的矛盾排查机制

C.形成了部门负责、多方参与的工作格局

D.建立了专门化的社会矛盾化解工作团队

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第2题

在“广东国际信托投资公司破产事件”案例中，操作风险管理体系并没有发挥作用。操作风险管理流程是管
理体系的重要组成部分。互换和衍生产品国际协会(International Swap and Derivatives Association，ISDA)2000年将操作风险管理流程分为风险识别、风险评估和量化、风险管理和风险转移、风险监测和风险报告五个环节和步骤。风险管理人员在高级管理人员的支持下必须确定哪些是重要的过程、资源和损失事件，这一工作属于上述五个环节和步骤的()。

A．风险识别

B．风险评估和量化

C．风险管理和风险转移

D．风险监测

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第3题

根据《湖北省农村合作金融机构案件防控工作量化考核办法》，以下关于重要空白凭证说法正确的是（)。

A.服务人员应双人上门收款、收票据，并携带盖有业务印章的空白凭证上门办理业务

B.会计主管或坐班主任只需每季度末对凭证库房和柜员使用重要空白凭证进行检查、核对

C.业务印章和行政印章与重要空白凭证按规定办理交接，并由移交人和接管人在相关登记簿上签字盖章

D.重要空白凭证可以不纳入查库范围

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第4题

推进供应链金融业务是公司落实新时代发展战略，深化产融协同、实现以融促产的重要拓展和创新。切实加强供应链金融工作的协调落实，需要（)。

A.加强组织保障

B.加强闭环管理

C.加强沟通协调

D.加强风险防控

E.加强培训宣贯

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第5题

下列哪一项不属于公安法制工作？（) A．公安机关内部的法律事务和内部执法监督工作 B．劳动教养案

下列哪一项不属于公安法制工作？()

A．公安机关内部的法律事务和内部执法监督工作

B．劳动教养案件审批 巴制定公安法律、法规、规章和其他规范性文件

D．办理国家赔偿案件

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第6题

在个案工作的程序中，在收集资料时，最重要的是案主系统中的重要他人参与。（)

在个案工作的程序中，在收集资料时，最重要的是案主系统中的重要他人参与。()

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第7题

在“广东国际信托投资公司破产事件”案列中，操作风险管理体系并没有发挥作用。操作风险管理流程是管
理体系的重要组成部分。互换和衍生产品国际协会2000年将操作风险管理流程分为风险识别、风险评估和量化、风险管理和风险转移、风险监测和风险报告五个环节和步骤。下列关于该环节和步骤说法中正确的有()。

A．风险识别的过程主要包括三部分内容：收集风险信息、识别操作风险点和确定风险容忍度

B．在风险识别过程中，潜在的引发因素也应被考虑进来

C．在风险监测过程中，如果不同风险之间具有重要的依赖关系，还需要对它们的相关性进行估计

D．以上说法都正确

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第8题

疫情防控中要做好疫情监测、排查、预警等工作，切实做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。（)
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第9题

加强（)是当前防控工作的突出重点，要进一步部署降低病亡率和保障生活必需品供应，细化重点人群疫情防控措施，加强防控国际合作。

A.重症患者救治

B.确诊患者救治

C.疑似病患排查

D.重点人员排查

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第10题

干部档案工作，是党和国家干部工作的重要组成部分，也是国家档案工作的组成部分。（)

干部档案工作，是党和国家干部工作的重要组成部分，也是国家档案工作的组成部分。()

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第11题

中共中央印发的《关于加强党的领导、为打赢疫情防控阻击战提供坚强政治保证的通知》明确要求，建立健全区县、街镇、城乡社区等防护网络，做好疫情监测、排查、预警、防控等工作。（)
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