题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
当客户提供证件已过有效期时,各级机构应拒绝为客户开设账户、进行交易、建立各类业务关系()
答案
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第1题
第3题
A.证件已过有效期
B.证件有效期为空
C.证件缺失
D.证件已过有效期并且账户未年检
第5题
A.重新识别客户身份
B.按有关规定报告,并
C.终止
D.中止
第6题
A.卡片已过有效期
B.卡片背面签名栏没有签名且持卡人拒绝现场签名
C.卡片上的姓名与申请表或证件上的姓名不符
D.卡片上的卡号与申请表上的卡号不符,卡片上的预印数字与卡号前4位不符
第7题
A.应将联网核查作为验证居民身份证信息真实性的主要方式。对客户提供的居民身份证所记载的姓名、公民身份号码、照片及签发机关的真实性进行核查。有单笔和批量两种核查方式
B.应遵循公安部及中国人民银行联网身份核查的有关规定,各级机构应至少配备一台PC机或图形终端,用于核对被核查人的居民身份证照片等信息
C.客户身份证件为非可联网核查的身份证件时(户口簿除外),除有效身份证件外,还应要求客户提供至少一种以上辅助身份证明材料
D.客户身份证件为非可联网核查的身份证件时(户口簿除外),目测是客户本人,可以不用再提供辅助身份证明材料