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[多选题]

单位存款报送中各单位应在交易真实性的基础上,根据资金的实际使用用途,认真填写交易性质,下列哪些交易不适用于国内部分的交易性质代码()。

A.居民之间的交易

B.非居民之间

C.居民与非居民之间

D.以上都不适用

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更多“单位存款报送中各单位应在交易真实性的基础上,根据资金的实际使用用途,认真填写交易性质,下列哪些交易不适用于国内部分的交易性质代码()。”相关的问题

第1题

单位存款报送中各单位应在交易真实性的基础上,根据资金的实际使用用途,认真填写交易性质,居民之间的交易适用于“国内部分”的交易性质代码。()
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第2题

单位存款报送中各单位应在交易真实性的基础上,根据资金的实际使用用途,认真填写交易性质,其中居民与非居民之间,以及非居民之间的交易适用于“国际部分”的交易性质代码。()
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第3题

为更规范、准确向监管报送FT账户交易信息,FTZMIS系统中下列哪些报送权限已下放支行?

A.单位存款

B.各项贷款

C.外汇买卖

D.衍生品估值

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第4题

存款保险基金管理机构可以对投保机构报送的信息、资料的真实性进行核查。()
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第5题

单位存款报送中若对方账户以()开头,国别代码填中国。

A.NRA

B.F.TF

C.F.TZ

D.F.TN

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第6题

预算执行中,各部门、各单位的主要职责:()

A.制定本部门、本单位预算执行制度,建立健全内部控制机制

B.依法组织收入,严格支出管理,实施绩效监控,开展绩效评价,提高资金使用效益

C.对单位的各项经济业务进行会计核算

D.汇总本部门、本单位的预算执行情况,定期向本级政府财政部门报送预算执行情况报告和绩效评价报告

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第7题

渠道管理责任人应及时将采集到的渠道基础信息录入渠道管理系统,并对其准确性、真实性、完整性负责。对基础信息发生变更的渠道,应在()个工作日内在渠道管理系统中完成更新。

A.3

B.5

C.7

D.15

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第8题

根据支付结算法律制度的规定,存款人申请开立的下列人民币银行结算账户中,应当报送中国人民银行当地分支行核准的有()。

A.因异地临时经营开立的临时存款账户

B.预算单位专用存款账户

C.个人存款账户

D.异地一般存款账户

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第9题

银行应当争取从自身业务系统中抓取人民币跨境收付业务的交易主体、发生日期、金额等基础信息,在补录相关信息后,报送RCPMIS系统()
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第10题

以下哪些情形需要报送重点可疑交易报告?()

A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的

D.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

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第11题

各单位应自行或者委托网络安全服务机构对关键信息基础设施的安全性和可能存在的风险每年至少进行()检测评估,并将检测评估情况和改进措施报送上级单位。

A.一次

B.二次

C.三次

D.四次

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