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题目内容
（请给出正确答案）
A.非过家家工作人员受贿罪是洗钱罪的上游犯罪
B.职务侵占不是洗钱罪的上游犯罪
C.黑社会性质组织实施的绑架罪是洗钱罪的上游犯罪
D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪
答案
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第1题
关于洗钱罪，下列说法错误的是()。
A.洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提
B.上游犯罪的事实虽可以确认，但依法不予追究刑事责任的，不能认定洗钱罪
C.上游犯罪虽尚未依法裁判，但已查证属实的，不影响洗钱罪的审判
D.上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的，不影响洗钱罪的认定
第2题
关于洗钱罪的认定，下列选项错误的是()。
A.在洗钱罪中，行为人没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的，一般可以认定为行为人对犯罪所得及其收益是明知的
B.将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立
C.上游犯罪事实可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定
D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪
第3题
A.甲抢劫致人死亡，构成抢劫罪和故意杀人罪
B.乙为讨回打麻将输给戊的3000元，将戊扣押在房间内2天，乙构成非法拘禁罪
C.丙明知赵某实施高利转贷行为获利200万元，仍为其提供资金账户隐瞒赃款来源，构成洗钱罪
D.丁组织多名男性卖淫，构成组织卖淫罪
第4题
A.报表填写发生错误时，可以适度的刮擦、挖补、涂抹或用化学药水更改字迹
B.报表中对金额一项，小数点后无数时，应写“∕”表示
C.属于过底的报表用圆珠笔填写，非过底的报表可用钢笔或签字笔填写
D.若一张报表更改超过8处时，应另填写一份，该报表作废
E.若一张报表更改超过6处时，应另填写一份，该报表作废
第7题
A.聚焦部门配合难，建立部门协调机制
B.聚焦基层受理难，建立一门受理协同办理机制
C.聚焦对象认定难，建立社会救助家庭经济状况核对机制
D.聚焦资源统筹难，建立政企协作工作机制
第8题
A.通常通过评价和监督发现
B.对于发现的内部控制缺陷，应当分析缺陷的性质及产生原因
C.对于发现的内部控制缺陷，除非影响重大，无需董事会、监事会或者经理层报告
D.由企业制定具体的内部控制缺陷认定标准
第9题
A.侦查终结的案件，应当同时符合事实清楚、证据确实充分、犯罪性质和罪名认定正确、法律手续完备、依法应当追究刑事责任的条件
B.侦查终结的案件，侦查人员应当制作结案报告
C.所有侦查终结案件的处理，都应当经过集体讨论
D.侦查终结后，应当将全部案卷材料按要求装订立卷
第10题
关于“重证据，重调查研究，严禁逼供信”的政策，下列说法错误的是（）。
A.忠于事实真相是这一政策的基本要求
B.这一政策要求严禁刑讯逼供，任何人不得“自证其罪”
C.这一政策已成为我国刑事诉讼法律的重要原则
D.根据这一政策，只有口供没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚
第11题
A.补充侦查以2次为限
B.每次补充侦查时限最长为1个月
C.在补充侦查过程中发现新的同案犯或者新的罪行，需要追究刑事责任的，应当重新制作起诉意见书
D.公安机关认为原认定犯罪事实清楚，证据确实、充分，人民检察院退回补充侦查不当的，应当向人民检察院申请复议
