请输入或粘贴题目内容
搜题
拍照、语音搜题，请扫码下载APP
题目内容
（请给出正确答案）
A.违反保密规定，泄露有关信息的
B.故意提供虚假材料的
C.拒绝、阻碍反洗钱检查的
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
答案
更多“根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行总行及地(市)以上分支”相关的问题
第1题
A.20万元以上50万元以下
B.50万元以上100万元以下
C.50万元以上500万元以下
D.50万元以上800万元以下
第3题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（） 年。（）
A.3 年
B.5 年
C.10 年
D.15 年
第5题
A.第三方
B.客户
C.该金融机构
D.该金融机构和第三方按比例
第6题
根据《中华人民共和国银行业监督管理法》，银监会对银行业金融机构的董事和高级管理人员实行（）。
A.经营绩效考核
B.任职资格管理
C.选拔聘用管理
D.行政任命管理
第8题
A.以贷转存
B.浮利分费
C.借贷搭售
D.存贷挂钩
第9题
第10题
A.评级情况
B.业务范围
C.机构性质
D.网点数量
第11题
