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[多选题]

开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应()。

A.要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息

B.核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件

C.要求客户出示个人信用记录报告

D.登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码

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发布时间：2024-02-28

更多“开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应（)。A.要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身”相关的问题

第1题

银行在为客户开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注客户开立的是否是一般存款账

户。()

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第2题

开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注()。

A.大额现金开户

B.异常开户

C.存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符

D.一般存款账户

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第3题

开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注哪些方面（)。

A.大额现金开户

B.异常开户

C.存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符

D.一般存款账户

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第4题

34人民币个人银行非结算账户是指个人在我行开立的用于现金存取、储蓄、担保、转账等非结算用途的人民币个人存款账户（）

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第5题

22个人银行非结算账户是指个人在我行开立的用于现金存取、储蓄、转账、担保等非结算用途的人民币存款账户（）

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第6题

开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意以下哪几点（)。

A.要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息

B.授权他人办理的，应采取合理方式确认代理关系的存在

C.核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件

D.登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

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第7题

投资者购买储蓄国债（电子式)时，需持本人有效身份证件，到我行营业机构或网上银行开立个人国债账户，同时指定本人名下在我行开立的任意一个个人人民币结算账户为国债资金清算账户（)

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第8题

银行机构在办理下述（）务时，如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证，则应进行联网核查

A.账户开立

B.变更个人储蓄账户

C.票据结算业务

D.银行卡结算业务

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第9题

1572依据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）》的规定，银行机构在办理（）业务时，应根据法律、法规或部门规章规定核对相关个人出示的居民身份证，并进行联网核查

A.开立、变更个人储蓄账户

B.单位银行结算账户业务

C.票据结算业务

D.汇兑业务

E.银行卡结算业务

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第10题

银行将中方股东开立的用于并购或股权转让的个人银行结算账户向人民币跨境支付系统报备时，应在“备注”最前面注明“并购”或“股权转让”字样（）

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第11题

客户在邮政储蓄机构开立的个人人民币存款账户，根据账户属性分为（）

A.个人结算账户

B.个人储蓄账户

C.整存整取

D.定期一本通

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