跨境交易涉及指定的（)时，应在办理业务前做好加强尽职调查并记录相关信息

A.应在收到境外款项

B.应在交易发生时

C.应在办理业务时

D.应在五个工作日内

A.客户认购基金产品时,对客户账户相应资金实时扣款

B.客户赎回所持基金份额时,T+1日日终系统将赎回交易信息采用指定方式发至基金公司

C.代销公募基金仅能通过柜面渠道办理

D.代销公募基金业务各交易必须是客户本人办理,不得代办

A.客户洗钱和恐怖融资风险等级

B.在相关监管部门和银行的违规记录、不良记录

C.客户经营状况、股东或实际控制人、受益所有人

D.主要关联企业与交易对手、信用记录、财务指标

E.资金来源和用途、建立业务关系的意图和性质、交易意图及逻辑

F.涉外经营和跨境收支行为、是否为政治公众人物

A.进行交易真实性审核

B.履行反洗钱与反恐融资义务

C.办理国际收支统计申报

D.进行结售汇单据审核

A.个人现金存款

B.代客套汇

C.个人结售汇

D.以上皆不是