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题目内容
（请给出正确答案）
A.识别与公司概况相匹配的服务产品
B.识别通过互联网或电话发起的异常高水平的交易
C.识别通过面对面开设的账户
D.识别由非银行客户通过第三方支付处理程序发起的交易
答案
更多“美国一家大型银行的合规官员已接到执法部门的警告，称该行和其他大型银行一样，涉嫌被一家洗钱”相关的问题
第1题
A.接到群众举报，电视台的记者对某银行服务情况进行了秘密采访
B.中国银监会对银行业监管规章和规范性文件进行了全面清理，并于2012年7月将清理结果向社会公布
C.湖南省银监局督促辖内银行业金融机构采取具体措施，支持农资部门稳定市场供应，确保春耕
D.中国证监会要求广大稽查干部切实落实“及时发现、及时制止、及时查处”的方针，加大证券执法力度
第2题
A．接到群众举报，电视台的记者对某银行服务情况进行了秘密采访
B．中国银监会对银行业监管规章和规范性文件进行了全面清理，并于2007年7月将清理结果向社会公布
C．湖南省银监局督促辖内银行业金融机构采取具体措施，支持农资部门稳定市场供应，确保春耕
D．中国证监会要求广大稽查干部切实落实“及时发现、及时制止、及时查处”的方针，加大证券执法力度
第3题
A.负责自营机构业内案件和案件风险事件的报送工作
B.负责牵头自营机构的业内案件处置工作
C.参与代理金融机构业内案件的处置工作
D.负责代理金融机构业内案件和案件风险事件的报送工作
第4题
接待冷淡，断送生意
泰国某政府机构为泰国一项庞大的建筑工程向美国工程公司招标。经过筛选，最后剩下4家候选公司。泰国人派遣代表团到美国去与各家公司商谈。代表团到达芝加哥时，那家工程公司在忙乱中出了差错，又没有仔细复核飞机到达时间，未去机场迎接泰国客人。但是泰国代表团尽管初来乍到不熟悉芝加哥，还是自己找到了芝加哥商业中心的一家旅馆。他们打电话给那位局促不安的美国经理，在听了他的道歉后，泰国人同意在第二天上午11时在经理办公室会面。第二天美国经理按时到达办公室等候，直到下午三四点才接到客人的电话说：“我们一直在旅馆等候，始终没有人前来接我们。我们对这样的接待实在不习惯。我们已订了下午的机票飞赴下一目的地。再见吧!”
第5题
A.初审部门负责对存款人提供的各类人民币单位银行结算账户资料、以及与账户信息相关的其他资料进行初审，预留银行印鉴等，并对资料的真实性负责
B.负责在核心银行系统及账户复审管理系统中录入客户及账户信息
C.负责报送账户资料及印鉴卡的真实性、完整性、合规性、及时性，若因以上原因造成账户复审未通过的，初审部门应承担由此造成账户无法及时启用的责任
D.负责人民银行账户管理系统的录入及维护
第9题
A.①②③
B.②③④
C.①③④
D.①②③④
第11题
A．流程银行以客户为核心，以市场为导向，强调内部主要业务条线的系统管理和统一核算
B．流程银行的核心是根据客户类别，将业务分设成一系列能快速反应和满足客户需求的业务流程，并将经营决策点直接定位于业务流程执行的地方
C．流程银行强调其资源配置、组织管理、经营目标必须围绕服务于客户价值或者客户需求这一核心
D．以上说法都正确
