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[主观题]

《风险评估报告》包括:风险评估范围,资产评估报告,威胁评估报告,脆弱性评估报告,()。

《风险评估报告》包括:风险评估范围,资产评估报告,威胁评估报告,脆弱性评估报告,()。

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更多“《风险评估报告》包括:风险评估范围,资产评估报告,威胁评估报告,脆弱性评估报告,()。”相关的问题

第1题

土壤污染风险评估活动应当编制土壤污染风险评估报告,下列哪个选项不属于《土壤污染防治法》第三十七条规定的土壤污染风险评估报告应当包括的内容?()

A.主要污染物状况

B.土壤及地下水污染范围

C.农产品质量安全风险、公众健康风险或者生态风险

D.地块土地使用权归属情况

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第2题

某单位在实施信息安全风险评估后,形成了若干文挡,下面()中的文挡不应属于风险评估中“风险评估准备”阶段输出的文档()

A.《风险评估工作计划》,主要包括本次风险评估的目的、意义、范围、目标、组织结构、角色及职责、经费预算和进度安排等内容

B.《风险评估方法和工具列表》主要包括拟用的风险评估方法和测试评估工具等内容

C.《已有安全措施列表》,主要包括经检查确认后的已有技术和管理各方面安全措施等内容

D.《风险评估准则要求》,主要包括风险评估参考标准、采用的风险分析方法、风险计算方法、资产分类标准、资产分类准则等内容

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第3题

以下属于反洗钱商业秘密内容的有()。
A.客户身份资料和交易类信息。包括我行在提供产品和服务过程中依法履行反洗钱职责和义务获得或产生的客户名单、客户基本信息、交易记录、受益所有人信息、客户洗钱风险分类等级信息以及其他尽职调查材料等信息、数据和资料

B.大额和可疑交易类信息。包括反洗钱监测指标、监测模型和系统相关信息,反洗钱监控系统预警信息、甄别记录和关键统计数据,大额交易报告和可疑交易报告,洗钱类型分析报告,重要洗钱风险提示,重大洗钱案件及风险事件分析报告等

C.涉敏类信息。包括我行涉敏管理相关制度规定、报告、通知等资料,特别控制名单、监测指标、监测模型、匹配规则、筛查算法等系统相关信息,涉敏风险管理系统或其他相关业务系统涉敏报警信息、被命中名单信息、甄别记录,回溯筛查及风险排查涉及的相关信息,我行关于重大涉敏风险事件的相应措施与客户服务策略,涉敏风险提示,重大涉敏制裁案件及风险事件分析报告等

D.洗钱风险评估类信息。包括机构、客户、产品等洗钱风险评估方法、标准、模型及关键数据,评估及分类结果、管控措施和评估报告等

E.重要洗钱风险管理类信息。包括洗钱风险管理策略、偏好、风险限额,重要洗钱风险管理政策、规划、内部检查和整改报告等

F.反洗钱监管类信息。包括反洗钱监管调查信息,反洗钱监管处罚信息,监管评级意见和评估报告,司法冻结、司法查询以及配合监管部门调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息,以及涉及恐怖活动资产冻结措施等有关信息

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第4题

健康风险评估的模块包括()

A.信息采集

B.风险计算

C.评估报告

D.问卷表

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第5题

安全评估的要素主要包括资产、威胁、脆弱性、安全措施、安全风险等()
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第6题

客户洗钱风险评估管理主要包括()

A.识别

B.评估

C.管控

D.报告

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第7题

健康风险评估包括三个基本模块:问卷、危险度计算、评估报告。()
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第8题

金融机构制定本机构的交易监测标准,可参考以下那些因素()

A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告

B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告

C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论

D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见

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第9题

商业银行董事会的操作风险管理主要职责包括()
商业银行董事会的操作风险管理主要职责包括()

A.定期审阅高级管理层提交的操作风险报告,充分了解本行操作风险管理的总体情况、高级管理层处理重大操作风险事件的有效性以及监控和评价日常操作风险管理的有效性;

B.确保高级管理层采取必要的措施有效地识别、评估、监测和控制/缓释操作风险;

C.确保本行操作风险管理体系接受外部部门的有效审查与监督;

D.制定适当的奖惩制度,在全行范围有效地推动操作风险管理体系地建设。

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第10题

国家电网公司信息系统风险评估的主要内容包括()。

A.资产评估、威胁评估、脆弱性评估和现有安全设备配置评估。

B.资产评估、应用评估、脆弱性评估和现有安全措施评估。

C.资产评估、威胁评估、脆弱性评估和现有安全措施评估。

D.资产评估、性能评估、威胁评估、脆弱性评估。

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第11题

根据《全面风险管理办法》,各管理部室组织专项风险评估,专项评估范围主要包括对外投资合作、重大合同项目、重大经营决策()
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