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[单选题]

对划分为高风险客户,下列关于复评的期限正确的是()

A.自最后一次评分起,每2年进行一次复评

B.自最后一次评分起,每1年进行一次复评

C.自最后一次评分起,每6个月进行一次复评

D.自最后一次评分起,每3个月进行一次复评

答案
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更多“对划分为高风险客户,下列关于复评的期限正确的是()”相关的问题

第1题

关于定期对客户风险等级进行重新评定的说法错误的是()

A.禁入和高风险客户的重新评定期限不超过半年

B.中风险客户的重新评定期限不超过一年

C.中低风险客户的重新评定期限不超过两年

D.低风险客户的重新评定期限不超过五年

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第2题

对于尚未办理网上银行、手机银行的客户,按照反洗钱要求将客户划分为高风险等级后,不得为其办理网上银行、手机银行等电子银行业务。()
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第3题

客户风险等级按照洗钱风险程度高低依次划分为()共五个类别

A.禁止类

B.高风险

C.中风险

D.中低风险

E.低风险

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第4题

按法人客户授信业务风险程度可划分为()业务。

A.高风险业务

B.非项目融资业务

C.项目融资业务

D.低风险业务

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第5题

担保圈的风险分类应综合考虑圈内客户信用等级、融资规模、担保能力、信贷业务风险分类形态、担保关系复杂程度等因素,根据风险程度将担保圈划分为低风险、中风险、高风险三类()
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第6题

下列关于个人外汇理财产品阐述错误是()。

A.前国内银行推出利率挂钩型外汇理财产品能保证本金100%安全

B.收益固定型个人外汇存款期限会变动,可被银行提前终结

C.个人外汇理财产品客户要想获得高收益则要承担高风险,有时甚至是本金损失

D.构造性外汇理财产品也被称为“存款”,亦即没有投资风险

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第7题

低风险等级的客户的复评期限不超过()。

A.半年

B.一年

C.二年

D.四年

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第8题

X保险公司1月份承保了158位客户,其中以下客户无论系统评估得分如何,可直接划分为高风险客户()

A.张某往期投保业务中曾3次被该保险公司报送可疑交易

B.曾某不配合该保险公司依法开展的客户身份识别工作

C.陈某试图用虚假身份证投保

D.李某与X保险公司的洗钱和恐怖融资名单库的名单相匹配

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第9题

存量低风险客户定期复评期限不超过()。

A.2年

B.3年

C.4年

D.5年

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第10题

武汉在“解封”后依据国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制《关于科学防治精准施策分区分级做好新冠肺炎疫情防控工作的指导意见》,将防控区域划分为()不同区域,施行差异化防控策略。

A.低风险

B.中风险

C.高风险

D.无风险

E.有风险

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