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[判断题]

对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员的账户，经银行业监督管理机构负责人批准，监管机构可以予以冻结。（)

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发布时间：2022-08-23

更多“对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员的账户，经银行业监督管理机构负责人批准，监管机构可以予以冻结。()”相关的问题

第1题

根据《银行业监督管理法》有关规定，银监会有权查询涉嫌违法账户和冻结涉嫌转移或者隐匿的违法资金。

()

参考答案：错误

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第2题

银行业监督管理机构对涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的帐户，可以予

以冻结。（）

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第3题

银行业监督管理机构根据审慎监管的要求，可以采取下列哪些措施进行现场检查？ ()

A.询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项做出说明

B.进入银行业金融机构进行检查

C.检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

D.对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存

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第4题

违反《社会保险法》规定，隐匿、转移、侵占、挪用社会保险基金或者违规投资运营的，应当如何处置？()

A.由社会保险行政部门、财政部门、审计机关责令追回

B.有违法所得的，没收违法所得

C.由社会保险经办机构责令追回

D.对直接负责的主管人员和其他直接负责人员依法给予处分

E.由社会保险费征收机构责令追回

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第5题

被调查人涉嫌贪污贿赂、失职渎职等严重职务违法或者职务犯罪，监察机关已经掌握其部分违法犯罪事实及证据，仍有重要问题需要进一步调查，并有（)情形之一的，经监察机关依法审批，可以将其留置在特定场所。

A.涉及案情重大、复杂的;

B. 可能逃跑、自杀的

C. 可能串供或者伪造、隐匿、毁灭证据的;

D. 可能有其他妨碍调查行为的

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第6题

被调查人涉嫌贪污贿赂、失职渎职等严重职务违法或者职务犯罪，监察机关已经掌握其部分违法犯罪事实及证据，仍有重要问题需要进一步调查，并存在涉及案情重大、复杂的;可能逃跑、自杀的;可能串供或者伪造、隐匿、毁灭证据的;可能有其他妨碍调查行为等情形之一的，经监察机关依法审批，可以将其留置在特定场所。（)

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第7题

《监察法》规定，被调查人涉嫌贪污贿赂、失职渎职等严重职务违法或者职务犯罪，监察机关已经掌握其部分违法犯罪事实及证据，仍有重要问题需要进一步调查，并有下列哪些情形之一的，经监察机关依法审批，可以将其留置在特定场所：（)

A.涉及案情重大、复杂的;

B.可能逃跑、自杀的;

C.可能串供或者伪造、隐匿、毁灭证据的;

D.可能有其他妨碍调查行为的。

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第8题

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，在事故发生后，事故单位转移、隐匿资金、财产，或者销毁有关证据、资料，对事故发生单位处()以上500万元以下的罚款。

A.10万元

B.50万元

C.100万元

D.500万元

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第9题

《中华人民共和国监察法》规定，被调查人涉嫌贪污贿赂、失职渎职等()，监察机关已经掌握其部分违法犯罪事实及证据，仍有重要问题需要进一步调查，并有下列情形之一的，经监察机关依法审批，可以将其留置在特定场所：(一)涉及案情重大、复杂的;(二)可能逃跑、自杀的;(三)可能串供或者伪造、隐匿、毁灭证据的;(四)可能有其他妨碍调查行为的。

A.严重职务违规或者职务违法

B.严重职务违纪或者职务违法

C.严重职务违纪或者职务犯罪

D.严重职务违法或者职务犯罪

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第10题

纪检监察机关及其工作人员有以下情形之一，依规依纪严肃处理;涉嫌职务违法、职务犯罪的，依法追究法律责任（）。

A.私存、扣压、篡改、伪造、撤换、隐匿、遗失或者私自销毁检举控告材料的

B.超越权限，擅自处理检举控告材料的

C.泄露检举控告人信息或者检举控告内容等，或者将检举控告材料转给被检举控告的组织、人员的

D.隐瞒、谎报、未按规定期限上报重大检举控告信息，造成严重后果的

E.其他违规违纪违法的情形