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[多选题]

各县级行社反洗钱主管部门职责包括()。

A.负责结合辖区内实际情况，制定和完善客户洗钱风险等级分类管理办法实施细则;

B.负责辖区内营业网点客户洗钱风险等级分类工作的具体实施;

C.负责对辖区内营业网点客户洗钱风险等级分类工作的实施情况进行指导、监督和检查

D.负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管

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发布时间：2023-07-07

更多“各县级行社反洗钱主管部门职责包括()。”相关的问题

第1题

县级行社对网上银行安全产品管理的职责包括哪些？

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第2题

县级行社主管部门要加强辖内机构现金和金库业务风险排查，每季不少于（)次。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第3题

中国反洗钱监测分析中心向提交报告的行社发出补正通知的，各行社应当在接到补正通知之日起（）工作日内补正。

A.2个

B.3个

C.5个

D.10个

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第4题

各行社营业机构对拟上报的重点可疑交易报告，应由其反洗钱管理部门进行审核并经（)审批后上报。

A.董(理事长)

B.行长

C.反洗钱管理部门

D.分管领导

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第5题

客户证书由各县级行社统一申请、下载。（)

客户证书由各县级行社统一申请、下载。()

参考答案：错误

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第6题

各行社在开展反洗钱工作是应制定适当的信息共享机制，明确信息安全和保密要求，建立健全信息共享保障措施。（)

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第7题

根据公司制度，各经营单位设立反洗钱专岗，反洗钱专岗的职责包括（)。

A.初审可疑交易信息，并按规定上报

B.黑名单筛查的复核工作

C.高风险客户续作业务的批准

D.向人民银行报送可疑交易报告

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第8题

根据公司制度，母公司各经营单位是反洗钱工作第一道防线，承担洗钱风险管理的直接责任，具体职责包括：（)。

A.识别、评估、监测所开展业务的洗钱风险

B.执行黑名单筛查

C.牵头配合反洗钱监管检查，协调配合反洗钱行政调查

D.组织落实总部反洗钱宣传工作

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第9题

福祥便民卡的授信期限原则上为1年，各县级行社可根据实际确定各自具体授信期限，最长不超过()。

福祥便民卡的授信期限原则上为1年，各县级行社可根据实际确定各自具体授信期限，最长不超过（)。

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第10题

根据《公路工程建设项目招标投标管理办法》，各公路工程项目招标资料（包括资格预审文件及其澄清、修改，招标文件及其澄清、修改)的具体备案权限和备案部门由（)确定。

A.交通运输部

B.省级交通运输主管部门

C.地市级交通运输主管部门

D.县级交通运输主管部门

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第11题

对于国家反洗钱行政主管部门来说，其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是：（)。

A.反洗钱监督和管理

B.反洗钱调查

C.组织协调国家反洗钱工作

D.反洗钱资金监测分析

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