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(请给出正确答案)
[单选题]
各分支行应()至少开展一次反洗钱宣传。每次宣传必须制定宣传方案,采取有效的宣传方式组织宣传,宣传内容应顺应监管要求以及当前反洗钱工作需要,宣传形式多样,并及时形成包含文字、照片或影像的宣传工作总结。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
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A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
第1题
B、根据《上饶银行反洗钱客户风险等级分类实施细则》规定,添加此类客户风险事件,将此类客户调整成高风险,并采取相应的风险控制措施
C、在征求有权机关同意并经分支行领导小组组长审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等,特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D、向公安机关、纪委监察部门等相关侦查机关报案
第2题
A.天
B.星期
C.季度
D.年
第7题
A.每月
B.每季
C.每半年
D.每年
第8题
A.每年
B.半年
C.3个月
D.1个月
第9题
根据《化工园区安全风险排查治理导则》的要求,化工园区安全生产管理机构应至少每()开展一次化工园区整体性安全风险评估,评估安全风险,提出消除、降低、管控安全风险的对策措施。
A.六年
B.五年
C.三年
D.一年