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[单选题]

各分支行应()至少开展一次反洗钱宣传。每次宣传必须制定宣传方案,采取有效的宣传方式组织宣传,宣传内容应顺应监管要求以及当前反洗钱工作需要,宣传形式多样,并及时形成包含文字、照片或影像的宣传工作总结。

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

答案
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更多“各分支行应()至少开展一次反洗钱宣传。每次宣传必须制定宣传方案,采取有效的宣传方式组织宣传”相关的问题

第1题

对于协助人民银行反洗钱调查,以及协助公检法等有权机关查询、冻结、扣划涉嫌洗钱及洗钱上游犯罪的客户而报送的可疑交易报告,各分支行可采取的后续控制措施不包括()。
A、对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每3个月)或额外向中国反洗钱监测分析中心提交电子报告,并向中国人民银行以及公检法等有权机关报送书面报告

B、根据《上饶银行反洗钱客户风险等级分类实施细则》规定,添加此类客户风险事件,将此类客户调整成高风险,并采取相应的风险控制措施

C、在征求有权机关同意并经分支行领导小组组长审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等,特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型

D、向公安机关、纪委监察部门等相关侦查机关报案

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第2题

黑龙江省法治宣传教育条例规定,乡(镇)人民政府、街道办事处应当组织、指导村(居)民委员会(社区)开展法治宣传教育工作,每()至少组织村(居)民委员会(社区)成员进行一次法律知识集中学习。

A.天

B.星期

C.季度

D.年

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第3题

各营业网点组织网点从业人员的培训()不少于一次,各分支行应做好学习记录

A.每月

B.每季

C.每半年

D.每年

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第4题

二级分行应至少每()开展一次对停用的临柜业务印章的清理和销毁工作。

A.年

B.季

C.月

D.旬

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第5题

二级支行运营至少()组织并参加一次网点柜员重要空白凭证查库工作。

A.每周

B.每半月

C.每月

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第6题

理财业务宣传销售文本的制作、发放由总行统一管理和授权,各分支行不得擅自制作和分发宣传销售文本。()
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第7题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:总、分行运营管理部应将涉及的相关反洗钱工作纳入条线年度检查计划,反洗钱检查可单独进行,也可并入条线业务综合检查,()至少开展一次。

A.每月

B.每季

C.每半年

D.每年

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第8题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,总、分行运营管理部应将本细则涉及的相关反洗钱工作纳入条线年度检查计划,反洗钱检查可单独进行,也可并入条线业务综合检查,()至少开展一次。

A.每年

B.半年

C.3个月

D.1个月

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第9题

根据《化工园区安全风险排查治理导则》的要求,化工园区安全生产管理机构应至少每()开展一次化工园区整体性安全风险评估,评估安全风险,提出消除、降低、管控安全风险的对策措施。

A.六年

B.五年

C.三年

D.一年

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第10题

要适时、有效开展风险评估,重要信息系统至少每()年进行一次评估

A.1

B.2

C.3

D.4

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第11题

存在职业病危害的用人单位,开展职业病危害因素检测的频次是()。

A、每三年一次

B、每两年一次

C、每年至少一次

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